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金城医药:2023年度利润分配方案

公告日期:2024-03-29

金城医药:2023年度利润分配方案 PDF查看PDF原文

证券代码:300233          证券简称:金城医药        公告编号:2024-024
        山东金城医药集团股份有限公司

            2023 年度利润分配方案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东金城医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议,审议通过《2023年度利润分配方案》,现将有关情况公告如下:

    一、公司利润分配方案的基本情况

  1、利润分配方案的具体内容

  上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2023 年度的财务情况进行了年度审计,并出具上会师报字(2024)第 1265 号。经审计,2023 年度母公司实现
净利润 138,815,519.00 元,按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积金 13,881,551.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为

314,201,274.41 元。

  根据有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利,因此,公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。公司 2023 年
度利润分配方案为:公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587
股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后 379,331,587 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税),预计分配总额 75,866,317.40 元(含
税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

  分配方案公布后至实施前,分配基数发生变动的,公司将按现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。该方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  2、利润分配方案的合法性、合理性

  本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享公司经营成果,利润分配方案合法、合规、合理。


  3、利润分配方案与公司成长性的匹配情况

  本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

    二、本次利润分配方案的决策程序

  本次利润分配方案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。2024年3月27日,公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《2023年度利润分配方案》,同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    三、其他说明

  本次利润分配方案尚须公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议;

  2、第六届监事会第六次会议决议;

  3、独立董事专门会议第一次会议决议。

  特此公告。

                                  山东金城医药集团股份有限公司董事会
                                            2024 年 3 月 29 日

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