股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-035
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则（2022 年 3 月修订）》相应废止；公司并结合实际情况对《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订，《公司章程》的具体修订内容对照如下：
原条款 修订后的条款
原第一条 现第一条
为维护张家港富瑞特种装备股份有限公 为维护张家港富瑞特种装备股份有限司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》（以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
现第八条
经理为公司的法定代表人。担任法定
原第八条 代表人的经理辞任的，视为同时辞去
董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。
现第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
原第九条 现第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。
原第十六条 现第十七条
公司股份的发行，实行公平、公正的原 公司股份的发行，实行公开、公平、公则，同种类的每一股份应当具有同等权 正的原则，同类别的每一股份具有同等
利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
现第二十一条
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其
原第二十条 母公司的股份提供财务资助，公司实
公司或公司的子公司（包括公司的附属 施员工持股计划的除外。
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 事会按照本章程或者股东会的授权作
份的人提供任何资助。 出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的 10%。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
原第二十一条 现第二十二条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司根据经营和发展的需要，依照法法规的规定，经股东大会分别作出决议， 律、法规的规定，经股东会作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会
监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
原第二十五条 现第二十六条
…… ……
公司依照本章程第二十三条规定收购本 公司依照本章程第二十四条第一款规公司股份后，属于第（一）项情形的， 定收购本公司股份后，属于第（一）项
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
（二）项、第（四）项情形的，应当在 销；属于第（二）项、第（四）项情形
6 个月内转让或者注销；属于第（三） 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属项、第（五）项、第（六）项情形的， 于第（三）项、第（五）项、第（六）公司合计持有的本公司股份数不得超过 项情形的，公司合计持有的本公司股份本公司已发行股份总额的 10%，并应当 数不得超过本公司已发行股份总数的
在 3 年内转让或者注销。 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
原第二十六条
公司的股份可以依法转让，转让后公司 现第二十七条
股东人数应当符合法律法规的相关要 公司的股份应当依法转让。
求。
原第二十七条 现第二十八条
公司不接受本公司的股票作为质押权的 公司不接受本公司的股份作为质权的
标的。 标的。
原第二十八条 现第二十九条
发起人持有的本公司股份，自公司成立 公司公开发行股份前已发行的股份，自之日起一年内不得转让。公司公开发行 公司股票在证券交易所上市交易之日股份前已发行的股份，自公司股票在证 起一年内不得转让。
券交易所上市交易之日起一年内不得转 公司董事、高级管理人员应当向公司申
让。 报所持有的本公司股份及其变动情况，
公司董事、监事和高级管理人员应当向 在就任时确定的任职期间每年通过集公司申报所持有的本公司股份及其变动 中竞价、大宗交易、协议转让等方式转情况，在任职期间内，每年通过集中竞 让的股份不得超过其所持本公司同一价、大宗交易、协议转让等方式转让的 类别股份总数的 25%，因司法强制执股份不得超过其所持本公司股份总数的 行、继承、遗赠、依法分割财产等导致25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依 股份变动的除外。
法分割财产等导致股份变动的除外。 公司董事、高级管理人员所持股份不公司董事、监事和高级管理人员所持本 超过一千股的，可一次全部转让，不
公司股份在下列情形下不得转让： 受前款转让比例的限制。
（一）公司股票上市交易之日起一年内； 公司董事、高级管理人员所持本公司（二）董事、监事和高级管理人员离职 股份自公司股票上市交易之日起一年
后半年内； 内不得转让。上述人员离职后半年内，
（三）董事、监事和高级管理人员承诺 不得转让其所持有的本公司股份。
一定期限内不转让并在该期限内的；
（四）法律、法规、中国证监会和深圳
证券交易所规定的其他情形。
原第三十条 现第三十一条
公司依据证券登记机构提供的凭证建立 公司依据证券登记结算机构提供的凭股东名册，股东名册是证明股东持有公 证建立股东名册，股东名册是证明股东司股份的充分证据。股东按其所持有股 持有公司股份的充分证据。股东按其所份的种类享有权利，承担义务；持有同 持有股份的类别享有权利，承担义务；一种类股份的股东，享有同等权利，承 持有同一类别股份的股东，享有同等权
担同等义务。 利，承担同种义务。
原第三十二条 现第三十三条
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求召开、召集、主持、参者委派股东代理人参加股东大会，并行 加或者委派股东代理人参加股东会，并
使相应的表决权； 行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让
