证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2011-025
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于2011年12月30日上午11：00在公司会议室召开，本次会议于2011年12
月19日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。会议应到监事3人，
实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
由全体监事推举王少维先生主持会议。
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
与会监事选举王少维先生为公司第二届监事会主席（简历见附件），监事会
主席任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为
止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金收购昆山明创电子科技有限公司
100%股权的议案》。
经审议，监事会同意公司以超募资金人民币1174万元收购昆山明创电子科技
有限公司100%股权。
关于本次收购情况，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关
于使用部分超募资金收购昆山明创电子科技有限公司 100%股权的公告》、《关于
使用部分超募资金收购昆山明创电子科技有限公司 100%股权的可行性报告》。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇一一年十二月三十日
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附件：
监事会主席候选人简历
1、王少维先生：男，中国国籍，1980 年出生，毕业于武汉理工大学，本科
学历。2002 年 10 月至 2004 年 10 月，任海南蒲城房地产开发有限公司行政人事
专员、主管；2004 年 11 月至 2007 年 2 月，任海南王者天创通讯设备有限公司
人力资源部经理；2007 年 3 月至 2010 年 7 月，任深圳华北工控股份有限公司人
力资源部经理；2010 年 8 月起，任深圳光韵达光电科技股份有限公司行政人事
部经理。
王少维先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
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