证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-068
上海钢联电子商务股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
5、本公告中百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:45
网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 195 人，代表公司有表决权的股份 104,568,167 股，占公司有表决权股份总数的 32.8086%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 189 人，代表公司有表决权的股份7,792,152 股，占公司有表决权股份总数的 2.4448%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份数为 96,776,015 股，占公司有表决权股份总数的 30.3638%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 189 人，代表公司有表决权的股份数为 7,792,152 股，占公司有表决权股份总数的 2.4448%。
8、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案（具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）：
1、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 101,139,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7212％；反对
163,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1560％；弃权 3,265,374 股（其中，因未投票默认弃权 3,254,874 股），占出席会议有效表决权股份总数的3.1227％。
中小股东总表决情况：
同意 4,363,601 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.9999％；
反对 163,177 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.0941％；弃权3,265,374 股（其中，因未投票默认弃权 3,254,874 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 41.9059％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 101,160,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7414％；反对
132,062 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1263％；弃权 3,275,374 股（其
中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议有效表决权股份总数的3.1323％。
中小股东总表决情况：
同意 4,384,716 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 56.2709％；
反对 132,062 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6948％；弃权3,275,374 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.0343％。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 101,147,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7287％；反对
127,660 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1221％；弃权 3,293,074 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议有效表决权股份总数的3.1492％。
中小股东总表决情况：
同意 4,371,418 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 56.1003％；
反对 127,660 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6383％；弃权3,293,074 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.2614％。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 101,126,938 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7091％；反对
126,660 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1211％；弃权 3,314,569 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议有效表决权股份总数的3.1698％。
中小股东总表决情况：
同意 4,350,923 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.8372％；
反对 126,660 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6255％；弃权
3,314,569 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.5373％。
表决结果：通过。
5、审议通过《修订＜股东会议事规则＞》
总表决情况：
同意 98,155,292 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.8673％；反对
3,099,306 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9639％；弃权 3,313,569 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议有效表决权股份总数的3.1688％。
中小股东总表决情况：
同意 1,379,277 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.7008％；
反对 3,099,306 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 39.7747％；弃权3,313,569 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.5244％。
表决结果：通过。
6、审议通过《修订＜董事会议事规则＞》
总表决情况：
同意 98,163,892 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.8755％；反对
3,129,301 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9926％；弃权 3,274,974 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议有效表决权股份总数的3.1319％。
中小股东总表决情况：
同意 1,387,877 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.8112％；
反对 3,129,301 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 40.1596％；弃权3,274,974 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.0291％。
表决结果：通过。
7、审议通过《修订＜独立董事制度＞》
总表决情况：
同意 98,192,587 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.9029％；反对
3,100,306 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9649％；弃权 3,275,274 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议有效表决权股份总数的3.1322％。
中小股东总表决情况：
同意 1,416,572 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 18.1795％；
反对 3,100,306 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 39.7875％；弃权3,275,274 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.0330％。
表决结果：通过。
8、审议通过《修订＜累积投票制实施细则＞》
总表决情况：
同意 98,154,992 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.8670％；反对
3,103,206 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9676％；弃权 3,309,969 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议有效表决权股份总数的3.1654％。
中小股东总表决情况：
同意 1,378,977 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.6970％；
反对 3,103,206 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 39.8248％；弃权3,309,969 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.4782％。
表决结果：通过。
9、审议通过《修订＜对外投资管理制度＞》
总表决情况：
同意 98,187,787 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.8984％；反对
3,100,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9647％；弃权 3,280,274 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议有效表决权股份总数的3.1370％。
中小股东总表决情况：
同意 1,411,772 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 18.1179％；
反对 3,100,106 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 39.7850％；弃权3,280,274 股（其中，因未投票默认弃权 3,265,774 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.0972％。
表决结果：通过。
10、审议通过《修订＜关联交易管理制度＞》
总表决情况：
同意 98,158,890 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.8707％；反对
3,103,608 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9680％；弃权 3,305,669 股（其中，因未投票默认弃权 3,256,174 股），占出席会议有效表决权股份总数的3.1613％。
中小股东总表决情况：
同意 1,382,875 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.7470％；
反对 3,103,608 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 39.8299％；弃权3,305,669 股（其中，因未投票默认弃权 3,256,174 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 42.4231％。
表决结果：通过。
11、审议通过《修订＜对外担保管理制度＞》
总表决情况：
同意 98,170,090 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.8814％；反对
3,131,803 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.9950％；弃权 3,266,274 股（其中，因未投票默认弃权 3,256,174 股）
