证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2026-022
上海金力泰化工股份有限公司
第八届董事会第七十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 28
日以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第七十二次（临时）会议的紧急通知。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求。
2、本次董事会会议于 2026 年 3 月 2 日以传签方式召开并表决。公司于 2026
年 3 月 2 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。
3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于选举副董事长的议案》
为完善公司治理结构，经公司第八届董事会提名委员会提名，第八届董事会第七十二次（临时）会议审议，董事会同意选举马安乐先生为公司副董事长。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届董事会第七十二次（临时）会议决议》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2026 年 3 月 2 日
