北京君正集成电路股份有限公司
章程修正案
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日
召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议。
《公司章程》具体修订内容如下：
条款序号 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币481,569,911元。 公司注册资本为人民币482,540,723元。
第二十一 公司已发行的股份数为481,569,911股， 公司已发行的股份数为482,540,723股，
条 公司的股本结构为：普通股481,569,911 公司的股本结构为：普通股482,540,723
股，不存在其他类别股。 股，不存在其他类别股。
公司董事会设置战略委员会、提名与薪 公司董事会设置战略与ESG委员会、提
酬委员会，依照本章程和董事会授权履 名与薪酬委员会，依照本章程和董事会
行职责，专门委员会的提案应当提交董 授权履行职责，专门委员会的提案应当
事会审议决定。专门委员会工作规程由 提交董事会审议决定。专门委员会工作
第一百四 董事会负责制定。 规程由董事会负责制定。
十二条 战略委员会、提名与薪酬委员会中独立 提名与薪酬委员会中独立董事应当过半
董事应当过半数，并由独立董事担任召 数，提名与薪酬委员会的召集人应由独
集人。但是国务院有关主管部门对专门 立董事担任。但是国务院有关主管部门
委员会的召集人另有规定的，从其规 对专门委员会的召集人另有规定的，从
定。 其规定。
董事会提请股东会授权董事会安排办理工商变更等相关事宜。
北京君正集成电路股份有限公司
二○二五年八月二十五日
