证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2026-007
科大智能科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年3月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年3月6日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总裁所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度
公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，公司 2026 年工作计划切实可行。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》，同时公司 2025 年在任独立董事卢贤榕女士、王清女士、李骜先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》的具体内容详见2026年3月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司2025年度股东会审议。
三、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
2025 年度，公司实现营业总收入 306,257.01 万元，较上年同期增长 11.83%；
实现营业利润为 8,731.88 万元，较上年同期增长 18.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,077.27 万元，较上年同期增长 15.33%。
该报告已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：
经核查，我们认为公司《2025 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此我们同意将《2025 年度财务决算报告》提交董事会进行审议。
董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见 2026 年 3 月 17 日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过《关于<2025年度报告及2025年度报告摘要>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了2025年度的生产经营管理情况，并编制了《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》。
该报告已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：
经核查，我们认为公司《2025年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，因此我们同意将《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》提交董事会进行审议。
董事会认为，公司编制《2025年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》的具体内容详见2026年3月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。《2025年度报告披露的提示性公告》内容将于2026年3月17日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司2025年度股东会审议。
五、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，鉴于母公司截至2025年度末可供分配利润为190,979,912.92元，根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，拟定2025年度分配预案：公司以2025年12月31日的总股本 778,281,234 股为基数，每10股派发人民币0.40元现金（含税），共计派发现金股利31,131,249.36元（若公司总股本在利润分配实施前发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施时按利润分配实施公告的股权登记日当日总股本计算分配比例）。
《关于2025年度利润分配预案的公告》具体内容详见2026年3月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2025年度股东会审议。
六、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
该报告已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：
经核查，我们认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况，因此我们同意将《2025 年度
内部控制自我评价报告》提交董事会进行审议。
公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，有效地控制了公司内外部风险；能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证；能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。
审计机构对该事项出具了审计报告，《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》具体内容详见2026年3月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》以及其他相关法律、法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
该报告已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该报告，并发表了如下审核意见：
经核查，我们认为公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、客观地反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况，因此我们同意将《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提交董事会进行审议。
审计机构对该报告出具了鉴证报告，保荐机构对该报告出具了核查意见。
《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构所出具的鉴证报告及保荐机构所出具的核查意见的具体内容详见2026年3月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
格，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚为公司2026年度审计机构，聘期暂定一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况等与审计机构协商确定年度审计报酬事宜。
该事项已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，审计委员会全体委员一致同意该事项，并发表了如下审核意见：
容诚在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，我们认可容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘容诚为公司2026年度审计机构。
《关于拟续聘2026年度审计机构的公告》具体内容详见2026年3月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2025年度股东会审议。
九、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
根据业务发展需要，2026年度，公司及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称“合肥科技公司”）及其控股子公司松果能源（合肥）科技有限公司（以下简称“松果能源”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币55,200万元，与关联方科大智能物联技术股份有限公司（以下简称“智能物联”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币10,500万元，与关联方江苏宏达电气有限公司（以下简称“宏达电气”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币7,100万元，与关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称“上海赛卡”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币800万元，与关联方皖投智谷科技发展（上海）有限公司（以下简称“皖投智谷”）发生日常关联交易预计金额不超过人民币400万元。公司2026年度日常关联交易预计总金额不超过人民币74,000万元。公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币57,900万元，实际发生金额为人民币29,271.19万元，在公司已审议通过的2025年度日常关联交易金额范围内。
该事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一
致同意该事项，并发表了如下审核意见：
公司2026年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要，执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们同意公司及控股公司与合肥科技公司、松果能源、智能物联、宏达电气、上海赛卡以及皖投智谷2026年度日常关联交易预计的相关事项，并同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见2026年3月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2025年度股东会审议。
十、审议通过《关于2026年度对外担保额度的议案》
经与会董事讨论，为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，同意2026年度公司（含控股子公司）拟在申请银行授信及
