证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-028
武汉金运激光股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 27 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，同意根据公司实际经营情况及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，并办理相关工商变更登记事项。上述议案部分内容还需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善。公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并制定、修订和完善了相关治理制度。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
修订的《公司章程》经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止；公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，做相应修订。
二、《公司章程》修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，
关于“股东大会”的表述统一变更为“股东会”，整体删除原《公司
章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”的表述并部分修订
为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他
修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条
款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标
点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
《公司章程》具体修订内容对比如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公
司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 式，为他人取得本公司的股份提供财务资助，公司
的人提供任何资助。 实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采作出决议，可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规
会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十九条 发起人持有的本公司股份， 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 内不得转让。
交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
和其他形式的利益分配； 他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者
委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决
表决权； 权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
或者质询； 质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转
定转让、赠与或质押其所持有的股份； 让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东
存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符
监事会会议决议、财务会计报告； 合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 证；
的股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股
（七）对股东大会作出的公司合并、分立 份份额参加公司剩余财产的分配；
决议持异议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持
（八）法律、行政法规、部门规章或本章 异议的股东，要求公司收购其股份；
程规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规
定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息
信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券法》持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 等法律、行政法规的规定，并向公司提供证明其持件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予 有公司股份的种类以及持股数量的书面文件。
以提供。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违
内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
民法院认定无效。 无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违
方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，
日起 60 日内，请求人民法院撤销。 请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的
董事会违反本章程有关对外担保审批权 召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产限、审议程序的规定就对外担保事项作出决 生实质影响的除外。
议，因此给公司造成损失的，对于在董事会会 董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存议上投赞成票的董事，应赔偿公司损失。 在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民
法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当
执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当
切实履行职责，确保公司正常运作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公
司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交
