证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2021-059
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》修订如下：
原公司章程草案内容 修订后公司章程内容
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份；
公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律法规和中国证监会认可的其他
式： 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）
（三）中国证监会认可的其他方 项、第（五）项、第（六）项规定的情
式。 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十五条 公司因本章程第二
十三条第（一）项至第（三）项的原因 十三条第（一）项、第（二）项规定的收购本公司股份的，应当经股东大会决 情形收购本公司股份的，应当经股东大议。公司依照第二十三条规定收购本公 会决议；公司因本章程第二十三条第司股份后，属于第（一）项情形的，应 （三）项、第（五）项、第（六）项规当自收购之日起10日内注销；属于第 定的情形收购本公司股份的，可以依照（二）项、第（四）项情形的，应当在 本章程的规定或者股东大会的授权，经
6个月内转让或者注销。 三分之二以上董事出席的董事会会议
公司依照第二十三条第（三）项规 决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司 公司依照本章程第二十三条规定已发行股份总额的5%；用于收购的资金 收购本公司股份后，属于第（一）项情应当从公司的税后利润中支出；所收购 形的，应当自收购之日起10日内注销；
的股份应当1年内转让给职工。 属于第（二）项、第（四）项情形的，
应当在6个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情
形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的10%，
并应当在3年内转让或者注销。
第四十四条 本公司召开股东大 第四十四条 本公司召开股东大
会的地点为：公司住所地或者会议通知 会的地点为：公司住所地或股东大会通
规定的其他地点。 知中指定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将在法律、行政法规 形式召开。公司还将提供网络投票的方及证券监管机构（包括但不限于证券交 式为股东参加股东大会提供便利。股东易所）作出要求或者董事会作出要求时 通过上述方式参加股东大会的，视为出提供网络方式为股东参加股东大会提 席。
供便利。股东通过上述方式参加股东大 股东出席股东大会应按会议通知
会的，视为出席。 规定的时间进行登记。会议登记可以由
股东出席股东大会应按会议通知 股东到登记处登记，也可以采用传真方规定的时间进行登记。会议登记可以由 式登记。
股东到登记处登记，也可以采用传真方 股东未进行会议登记但持有有效
式登记。 持股证明和应当登记的文件，可以出席
股东未进行会议登记但持有有效 股东大会，但公司不保证提供会议文件持股证明和应当登记的文件，可以出席 和座位。
股东大会，但公司不保证提供会议文件 以网络方式参加股东大会的，以法
和座位。 律、行政法规、证券监管机构（包括但
以网络方式参加股东大会的，以法 不限于证券交易所）的相关规定确定的律、行政法规、证券监管机构（包括但 方式确认股东身份。
不限于证券交易所）的相关规定确定的
方式确认股东身份。
第五十五条 股东大会的通知包 第五十五条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码。
股东大会通知和补充通知中应当 股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部具体内 充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 容。还应当同时在深交所指定网站披露见的，发布股东大会通知或补充通知时 有助于股东对拟讨论的事项作出合理将同时披露独立董事的意见及理由。 判断所必需的其他资料。拟讨论的事项
股东大会采用网络方式的，应当在 需要独立董事发表意见的，发布股东大股东大会通知中明确载明网络方式的 会通知或补充通知时将同时披露独立表决时间及表决程序。股东大会网络方 董事的意见及理由。
式投票的开始时间，不得早于现场股东 股东大会采用网络或其他方式的，大会召开前一日下午3:00，并不得迟于 应当在股东大会通知中明确载明网络现场股东大会召开当日上午9:30，其结 或其他方式的表决时间及表决程序。股束时间不得早于现场股东大会结束当 东大会互联网投票系统开始投票的时
日下午3:00。 间为股东大会召开当日上午9:15，结束
股权登记日与会议日期之间的间 时间为现场股东大会结束当日下午隔应当不多于7 个工作日。股权登记日 3:00。深圳证券交易所交易系统网络投
一旦确认，不得变更。 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 日 的 上 午
9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
13:00-15:00。
股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于7个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
第五十七条 发出股东大会通知 第五十七条 股东大会应当设置
后，无正当理由，股东大会不应延期或 会场，以现场会议形式召开。现场会议取消，股东大会通知中列明的提案不应 时间、地点的选择应当便于股东参加。取消。一旦出现延期或取消的情形，召 发出股东大会通知后，无正当理由，股集人应当在原定召开日前至少2个工作 东大会现场会议召开地点不得变更，股
日通知并说明原因。 东大会不应延期或取消，股东大会通知
中列明的提案不应取消。一旦出现变
更、延期或取消的情形，召集人应当在
原定召开日前至少2个交易日发布通知
并说明原因。
第七十六条 下列事项由股东大 第七十六条 下列事项由股东大
会以普通决议通过： 会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报 （一）董事会和监事会的工作报
告； 告；
（二）董事会和监事会成员的任免 （二）董事会拟定的利润分配方案
及其报酬和支付方法； 和弥补亏损方案；
（三）公司年度报告； （三）董事会和监事会成员的任免
（四）除法律、行政法规规定或者 及其报酬和支付方法；
本章程规定应当以特别决议通过以外 （四）公司年度预算方案、决算方
的其他事项。 案；
（五）公司年度报告；
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