江苏亿通高科技股份有限公司
Jiangsu Yitong High-tech Co., Ltd.
（住所：常熟市通林路 28 号）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层）
亿通科技上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎作出投资决定。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”、“发行人”、“本公司”
或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司控股股东、实际控制人王振洪和王桂珍、股东常熟灵丰担保、作为
公司董事、监事、高管及核心技术人员的股东马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、
沈庆元、陈晓刚、王家康、邹建才、曹彬、吴志坚、施达承诺：自公司股票在证
券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前直
接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、公司股东上海盛万、上海三越、顾凤梅、张圣翠、石菁、王建新、王宏、
殷丽、陆文军、顾俊才、黄卫东、李忠、顾玉华、周建琴、潘桂英、卢永岳、陆
建江、刘菁菁、周文英、邢建青、朱敏、潘卫芳、张卫标、瞿敏亚、周强、柳小
红、李建国、金燕、董岚承诺：其自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二
个月内，不转让或委托他人管理其在发行前直接或间接持有的公司股份，也不由
公司回购该等股份；承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
3、王振洪、马晓东、杨淑兰、陈小星、顾建江、沈庆元、陈晓刚、王家康、
邹建才、何晓秋作为公司的董事、监事或高级管理人员、王桂珍作为董事、高级
管理人员王振洪关系密切的家庭成员承诺：上述承诺期限届满后，在其或者其关
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亿通科技上市公告书
系密切的家庭成员担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超
过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直
接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接
或间接持股份总数的比例不超过百分之五十。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招
股说明书全文。
本公司上市公告书已披露 2010 年度和 2011 年第一季度主要财务数据。其
中， 2010 年度财务数据及可比的 2009 年度财务数据已经上海众华沪银会计师
事务所有限公司审计（出具沪众会字[2011]第 0331 号审计报告）；2011 年 1-3
月财务数据及可比的 2010 年 1-3 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
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亿通科技上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008
年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关亿通科
技首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2011]560
号”文核准，本公司公开发行 1,250 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配
售对象询价配售（“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（“网上发行”）
相结合的方式进行，其中网下配售 248 万股，网上发行 1,002 万股，发行价格为
25.75 元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏亿通高科技股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上[2011]135 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称亿通科技，股票代码 300211；其中本次公开发行中
网上定价发行的 1,002 万股股票将于 2011 年 5 月 5 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011 年 5 月 5 日
（三）股票简称：亿通科技
（四）股票代码：300211
（五）首次公开发行后总股本：4,886 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,250 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
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亿通科技上市公告书
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内
不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书“第一
节 重要声明与提示”的相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3
个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 1,002 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间
占首次公开
项 目 持股数量 可上市交易时间
发行后总股
（万股） （非交易日顺延）
类别 编号 股东名称 本比例
首次公开发行 1 王振洪 2,365.00 48.40% 2014 年 5 月 5 日
前已发行的股 2 上海盛万 180.00 3.68% 2012 年 5 月 5 日
份 3 马晓东 164.00 3.36% 2014 年 5 月 5 日
4 常熟灵丰担保 90.00 1.84% 2014 年 5 月 5 日
5 王桂珍 88.35 1.81% 2014 年 5 月 5 日
6 杨淑兰 78.00 1.60% 2014 年 5 月 5 日
7 沈庆元 75.00 1.53% 2014 年 5 月 5 日
8 顾凤梅 67.78 1.39% 2012 年 5 月 5 日
9 陈小星 62.00 1.27% 2014 年 5 月 5 日
10 陈晓刚 61.33 1.26% 2014 年 5 月 5 日
11 张圣翠 60.00 1.23% 2012 年 5 月 5 日
12 王家康 56.00 1.15% 2014 年 5 月 5 日
13 上海三越 50.00 1.02% 2012 年 5 月 5 日
14 顾建江 40.00 0.82% 2014 年 5 月 5 日
15 邹建才 32.00 0.65% 2014 年 5 月 5 日
16 石 菁 25.00 0.51% 2012 年 5 月 5 日
17 王建新 15.40 0.32% 2012 年 5 月 5 日
18 王 宏
