300207 深市 欣旺达

证券代码：300207            证券简称：欣旺达          公告编号：<欣>2021-137
                  欣旺达电子股份有限公司

            第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第十七次会议通知已于 2021 年 10 月 8 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于审议公司<2021年第三季度报告>的议案》。

    公司的《2021年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

    公司的《关于变更证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此决议。

                                              欣旺达电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 10 月 28 日