300206 深市 理邦仪器

证券代码：300206          证券简称：理邦仪器          公告编号：2020-026
          深圳市理邦精密仪器股份有限公司

            2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

  2、本次股东大会无变更及否决提案的情况；

  3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况

  公司 2019 年年度股东大会会议通知已于 2020 年4月 28日以公告形式发出，
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 27 日 09:15 至 15:00 期间的任意
时间。

  现场会议于 2020 年 5 月 27 日（星期三 ）下午 15:30 在深圳市坪山区坑梓
街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长张浩先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。

  公司有表决权总股份为 581,721,846 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 24 人，代表股份总数 330,706,438 股，占公司有表决权股份总数的 56.8496%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 9 人，代表股份322,158,948 股，占公司有表决权总股份的 55.3802% ；通过网络投票的股东共15 人，代表股份 8,547,490 股，占公司有表决权总股份的 1.4693%。

  单独或合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东（以下简称“中小投资者”）共 21 人，代表股份 8,994,730 股，占公司有表决权股份总数的 1.5462%。
二、议案审议情况

  本次股东大会由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要》的议案；

  该议案表决结果为：

  同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；
  反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；

  反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；

  弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。

    2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案；

  该议案表决结果为：

同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。
3、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案；
该议案表决结果为：
同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。
4、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案；
该议案表决结果为：
同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。

其中，中小投资者表决结果为：
同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。
5、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》的议案；
该议案表决结果为：
同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》的议案；
该议案表决结果为：
同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
7、审议通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬》的议案；
该议案表决结果为：
同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议案；该议案表决结果为：
同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。
9、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
的议案；

  该议案表决结果为：

  同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；
  反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；

  反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；

  弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。

    10、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险》的议案；

  股东张浩先生、祖幼冬先生、谢锡城先生作为公司董事、高级管理人员，在审议该议案时回避表决。

  该议案表决结果为：

  同意 8,922,930 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意 8,922,930 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；

  反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；

  弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。


    11、审议通过《关于提名监事候选人》的议案；

  该议案表决结果为：

  同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；

  反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；

  弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。

    12、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬》的议案；

  该议案表决结果为：

  同意 330,706,438 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100 %；

  反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %；

  弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意 8,994,730 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 100 ％；

  反对 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％；

  弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份总数的 0 ％。

三、律师出具的法律意见

  北京市天元（深圳）律师事务所陈睿律师、管弦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《2019 年年度股东大会决议》；

  2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。
  特此公告。

                                      深圳市理邦精密仪器股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二〇年五月二十八日