武汉天喻信息产业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之
上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，
审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、
证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司
招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司实际控制人华中科技大学承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人股
票上市之日起三十六个月内，本校将促使下属企业产业集团、华工创投不转让其各
自所持有的发行人股份，不委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股
份，本校也不转让持有的产业集团的股权并促使产业集团不转让其直接和间接持有
的华工创投的股权。”
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本公司控股股东华工创投、股东光谷基金、产业集团及和瑞投资承诺：“在发
行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，不由发行
人回购该等股份，也不在该等股份上设定抵押权、质押权或任何其它形式的限制或
他项权利。”
担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东张新访、向文、王同洋、朱建新、
何涛、刘春、江绥、王宜明、王彬承诺：“自天喻信息股票在深圳证券交易所上市之
日起十二个月内，本承诺人将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等
任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的天喻信息的股票，也
不会促使或者同意发行人回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。本承诺人在任
职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有的发行人股份的 25%；离职后半年内，
不转让本承诺人所持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申
报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次
公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日
起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。”
除前述股东外，本公司其他股东承诺：“在发行人股票上市前，以及自发行人
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发
行股票前已发行的股份,不由发行人回购该等股份, 也不在该等股份上设定抵押权、
质押权或任何其它形式的限制或他项权利。”
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关
规定，本公司股票首次公开发行并上市后，光谷基金、产业集团转由全国社会保障
基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期
义务。
本上市公告书已披露未经审计的 2011 年一季度财务数据及 2011 年 3 月 31 日比
较式资产负债表、2011 年 1-3 月比较式利润表以及 2011 年 1-3 月比较式现金流量
表。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
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一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告
书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司
首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]479 号文核准，本公司首次公开发
行不超过 1,991 万股的人民币普通股。本公司本次共发行 1,991 万股新股。本次发
行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方
式，其中，网下向配售对象定价配售数量为 396 万股，占本次发行总量的 19.89%；
网上向社会公众投资者定价发行数量为 1,595 万股，占本次发行总量的 80.11%。发
行价格为 40.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于武汉天喻信息产业股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上[2011]118 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票
在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天喻信息”，股票代码“300205”；其中
本次公开发行中网上定价发行的 1,595 万股股票将于 2011 年 4 月 21 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、
证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）查询，故
与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011 年 4 月 21 日
（三）股票简称：天喻信息
（四）股票代码：300205
（五）首次公开发行后总股本：7,964 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,991 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承
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诺：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证
券交易所上市之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的 396 万股自本次社会公众股
股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：
本次公开发行中网上发行的 1,595 万股无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
占发行后总股 可上市交易日期
项目 股东 持股数量(股)
本比例 （非交易日顺延）
首次公 武汉华工创业投资
21,539,520 27.05% 2014 年 4 月 21 日
开发行 有限责任公司
前已发 武汉光谷风险投资
13,386,613 16.81% 2014 年 4 月 21 日
行股份 基金有限公司
武汉华中科技大产
4,524,367 5.68% 2014 年 4 月 21 日
业集团有限公司
湖北和瑞投资有限
4,000,000 5.02% 2014 年 4 月 21 日
公司
湖北钻石投资有限
1,319,100 1.66% 2012 年 4 月 21 日
公司
张新访 1,338,200 1.68% 2012 年 4 月 21 日
向文 1,213,100 1.52% 2012 年 4 月 21 日
王同洋 1,194,700 1.50% 2012 年 4 月 21 日
朱建新 1,063,700 1.34% 2012 年 4 月 21 日
童敏 1,013,675 1.27% 2012 年 4 月 21 日
何涛 938,600 1.18% 2012 年 4 月 21 日
欧阳由 293,000 0.37% 2012 年 4 月 21 日
周章慧 311,500 0.39% 2012 年 4 月 21 日
周培源 211,500 0.27% 2012 年 4 月 21 日
刘辉 210,500 0.26% 2012 年 4 月 21 日
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王捷 262,100 0.33% 2012 年 4 月 21 日
黄金国 262,100 0.33% 2012 年 4 月 21 日
刘竞 131,100 0.16% 2012 年 4 月 21 日
秦传芳 100,000 0.13% 2012 年 4 月 21 日
孙静 36,100
