证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2025-052
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订、制定相关内部治理制度的相关议案，具体情况如下：
一、关于修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况进行修订。
二、公司章程具体修订情况
公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护聚光科技(杭州)股份有限公 第一条 为维护聚光科技(杭州)股份有限公司(以司(以下简称“公司”)、公司股东和债权人 下简称“公司”)、公司股东、职工和债权人的合
的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券下简称“《证券法》”)和其他有关规定, 制 法》”)和其他有关规定, 制订本章程。
订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
定成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司经杭州市对外贸易经济合作局批准, 由 公司经杭州市对外贸易经济合作局批准, 由聚光聚光科技(杭州)有限公司以整体变更的方式 科技(杭州)有限公司以整体变更的方式发起设
发起设立; 公司于2009年12月30日在浙江省 立; 公司于2009年12月30日在浙江省工商行政管
工商行政管理局注册登记, 取得注册号为 理局注册登记, 取得注册号为330100400005508
330100400005508的《企业法人营业执照》。 的《企业法人营业执照》。公司在浙江省市场监
督管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信
用代码91330000734500338C。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由董事会选举代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的, 视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的, 公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律
后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制, 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后, 依照法
律或者本章程的规定, 可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公 任, 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起, 即成 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公力的文件, 对公司、股东、董事、监事、总 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。经理和其他高级管理人员具有法律约束力的 依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉
文件。依据本章程, 股东可以起诉股东, 股 公司董事、高级管理人员, 股东可以起诉公司,
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
人。
第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公 第十六条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公
平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具 正的原则, 同类别的每一股份应当具有同等权
有同等权利。 利。
同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和 同次发行的同类别股票, 每股的发行条件和价格
价格应当相同; 任何单位或者个人所认购的 应当相同; 认购人所认购的股份, 每股应当支付
股份, 每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 公司发行的股票, 以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股, 以人民币标明面
面值。 值，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司股份总数为448,737,600股, 第二十条 公司已发行的股份数为448,737,600
均为普通股, 并以人民币标明面值。公司股 股, 公司的股本结构为: 普通股448,737,600股。
份每股面值为人民币1元。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿 属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式, 为或贷款等形式, 对购买或者拟购买公司股份 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
的人提供任何资助。 助, 公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益, 经股东会决议, 或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议, 公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助, 但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)有
本条行为的, 应当遵守法律、行政法规、中国证
监会及证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依照
依照法律、法规的规定, 经股东大会分别作 法律、法规的规定, 经股东会分别作出决议, 可
出决议, 可以采用下列方式增加资本: 以采用下列方式增加资本:
(一)公开发行股份; (一)向不特定对象发行股份;
(二)非公开发行股份; (二)向特定对象发行股份;
(三)向现有股东派送红股; (三)向现有股东派送红股;
(四)以公积金转增股本; (四)以公积金转增股本;
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的
准的其他方式。 其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下, 可以依照 第二十四条 公司在下列情况下, 可以依照法律、
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定, 行政法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公
收购本公司的股份: 司的股份:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并; (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激 (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
励; (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 持异议, 要求公司收购其股份;
立决议持异议, 要求公司收购其股份; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为 公司债券;
股票的公司债券; (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必 除上述情形外, 公司不得收购本公司股份。
需。
除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份, 可以 第二十五条 公司收购本公司股份, 可以通过公
选择下列方式之一进行: 开的集中交易方式, 或者法律、行政法规和中国
(一)证券交易所集中竞价交易方式; 证监会认可的其他方式进行。
(二)要约方式; 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第
(三)中国证监会认可的其他方式。 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,
公司收购本公司股份的, 应当依照《证券法》 应当通过公开的集中交易方式或者法律法规和中的规定履行信息披露义务。公司因本章程第 国证监会认可的其他方式进行。
二十四条第(三)
