证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-080
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司治理制度的议案》《关于不再设置监事会并废止<监事会议事规则>的议案》等议案，同意公司根据有关法律法规及规范性文件并结合公司实际情况对《公司章程》及公司制度进行制定与修订。现将有关情况公告如下：
一、修订、制定原因及依据
为进一步提升公司治理水平，完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及公司制度进行制定、修订。
二、《公司章程》修订情况
《公司章程》本次修订内容对照情况如下：
修订
修订前 修订后
类型
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下
修改
法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共
简称《证券法》）和其他有关规定，制订 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 徐州海伦哲专用车辆股份有限
第二条 徐州海伦哲专用车辆股份有限公
公司（以下简称“公司”）系依照《公
司系依照《公司法》和其他有关规定成立
司法》和其他有关规定成立的股份有限
的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司。
公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司 修改
公司系由徐州海伦哲专用车辆有限公司
整体变更发起设立，在徐州市工商行政管
整体变更发起设立，在徐州市市场监督
理局注册登记，取得营业执照，营业执照
管理局注册登记，取得营业执照，统一
号 320300400004618。
社会信用代码 913203007698575565。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
—— 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法
修改
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力。依据本
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 章程，股东可以起诉股东，股东可以起
修订
修订前 修订后
类型
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 诉公司董事和高级管理人员，股东可以
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是
第十一条 本章程所称其他高级管理人员
指公司的总经理、副总经理、董事会秘
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 修改
书、财务负责人（财务总监）和本章程
负责人。
规定的其他人员。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 会按照本章程或者股东会的授权作出决
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 议，公司可以为他人取得本公司或者其
修改
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 母公司的股份提供财务资助，但财务资
司股份的人提供任何资助。 助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）有本条行为的，应当遵守法律、
行政法规、中国证监会及深圳证券交易
所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会
修改
别作出决议，可以采用下列方式增加资 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
修订
修订前 修订后
类型
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规
（五）法律、行政法规规定以及政府有权 定的其他方式。
机关批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的
第二十五条 公司不得收购本公司股份。
规定，收购本公司的股份：
但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股份
