证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-058
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订和废止
公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召
开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》及《关于废
止<监事会议事规则> 的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行
使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废
止，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，将《公司章程》
中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除“监事会”、“监事”
的描述，修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号相应
调整，前述变动不在修订表格中逐一列举。除上述调整外，《公司章程》其他修
订如下：
原条款内容 修订后内容
第四条 公司中文名称：潜能恒信能源 第四条 公司注册名称：
技术股份有限公司 中文名称：潜能恒信能源技术股份有限公司
英文名称：Sino Geophysical Co., Ltd. 英文名称：Sino Geophysical Co., Ltd.
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行事务的董事，同时担
任公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
新增条款 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十四条 公司的经营宗旨： 第十四条 公司的经营宗旨：
以寻找石油为己任，采用潜能恒信先进 以寻找石油为己任，采用潜能恒信先进的找油技术，
的找油技术，提高石油勘探成功率和石油采 提高石油勘探成功率和石油采收率，为石油公司降低石油收率，为石油公司降低石油投资风险。 投资风险。
为了保持公司业绩的可持续增长，内练 为了保持公司业绩的可持续增长，内练基本功，不断
基本功，不断进行技术创新和提高国际项目 进行技术创新和提高国际项目管理服务水平，赢得更大的管理服务水平，赢得更大的服务市场。外练 服务市场和油气资源。外练技术市场和资本市场运作水平，技术市场和资本市场运作水平，通过对公司 通过对公司优势技术资产和社会资源的合理整合与优化利优势技术资产和社会资源的合理整合与优 用，来提高公司的核心竞争力和市场地位。放眼全球市场，化利用，来提高公司的核心竞争力和市场地 潜能恒信确立了“稳定国内、发展海外”的战略发展思路，位。放眼全球市场，潜能恒信确立了“稳定 实现公司的可持续发展和良好的投资回报。
国内、发展海外”的战略发展思路，实现公
司的可持续发展和良好的投资回报。
第十八条 公司上市后，公司发行的股 第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限
份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 责任公司深圳分公司集中存管。经公司股东会决议，公司
分公司集中存管。 可以将已发行的面额股全部转换为无面额股或者将无面额
股全部转换为面额股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
（包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持
公司股份的人提供任何资助。 股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当
经全体董事的 2/3 以上通过。公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、行政
法规、中国证监会及证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式分别作出决议，可以采用下列方式增加资 增加资本：
本： (一) 向不特定对象发行股份；
(一) 公开发行股份； (二) 向特定对象发行股份；
(二) 非公开发行股份； (三) 向现有股东派送红股；
(三) 向现有股东派送红股； (四) 以公积金转增股本；
(四) 以公积金转增股本； (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监 方式。
会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份， 第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方
可以选择下列方式之一进行： 式之一进行：
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； (一) 证券交易所集中竞价交易方式；
(二) 要约方式； (二) 要约方式；
(三) 中国证监会认可的其他方式。 (三) 法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十八条 公司因本章程第二十六条第(一)项至第
条第(一)项至第(二)项的原因收购本公司股 (二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。公司份的，应当经股东大会决议。公司因第二十 因第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定四条第（三）项、第（五）项、第（六）项 的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或股东规定的情形收购本公司股份的，经三分之二 会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会决议后实行。
以上董事出席的董事会决议后实行。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十九条 公司的股份应当依法转让。
让。
第二十八条 公司不接受本公司的股 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
票作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第三十一条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对公司的股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得 东、实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，
转让。 从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
公司申报所持有的本公司的股份及其变动 公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的
其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
司股份自公司股票上市交易之日起1年内不 不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 本公司股份。
其所持有的本公司股份。 第三十二条 公司董事、高级管理人员、持有本公司
公司董事、监事和高级管理人员在公开 股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个
发行股票上市之日起六个月内申报离职的， 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
自申报离职之日起十八个月内不得转让其 归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，直接持有的本公司股份；在公开发行股票上 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，市之日起第七个月至第十二个月之间申报 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
离职的，自申报离职
