证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-38
国投智能（厦门）信息股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的 方式召开。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 25 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年
4 月 25 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
3.会议召开地点：厦门软件园二期观日路 12 号国投智能大厦
2109 会议室。
4．会议召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集；现场会议由公司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5.会议出席情况：
（1） 出席会议的股东和股东代表人数(人) 375
其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人) 21
通过网络投票出席会议的股东人数(人) 354
（2） 出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） 414,579,621
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股） 410,874,452
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股） 3,705,169
（3） 出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.4128
其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.9801
通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.4327
出席会议的股东均为2025年4月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事9人，9人出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，3人出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书高碧梅出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 413,868,521 99.8285 626,500 0.1511 84,600 0.0204
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 45,826,935 98.4720 626,500 1.3462 84,600 0.1818
表决结果：该议案获得通过。
2．审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 413,874,021 99.8298 627,900 0.1515 77,700 0.0187
其中，中小投资者表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,832,435 98.4838 627,900 1.3492 77,700 0.1670
表决结果：该议案获得通过。
3．审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 413,874,021 99.8298 624,900 0.1507 80,700 0.0195
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 45,832,435 98.4838 624,900 1.3428 80,700 0.1734
表决结果：该议案获得通过。
4．审议通过《2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 413,872,821 99.8295 626,100 0.1510 80,700 0.0195
其中，中小投资者表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,831,235 98.4812 626,100 1.3454 80,700 0.1734
表决结果：该议案获得通过。
5.审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 413,860,121 99.8265 625,800 0.1509 93,700 0.0226
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 45,818,535 98.4540 625,800 1.3447 93,700 0.2013
表决结果：该议案获得通过。
6．审议通过《2025 年度财务预算方案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 413,856,621 99.8256 638,700 0.1541 84,300 0.0203
其中，中小投资者表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 45,815,035 98.4464 638,700 1.3724 84,300 0.1811
表决结果：该议案获得通过。
7.审议通过《2024
