证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-045
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召
开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，具体情况如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会、监事相关的条款将不再适用，并作出相应修订。
公司第六届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职务。公司第六届监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对第六届监事会各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
本事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会及指定人员为上述事项之目的办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自相关议
案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。在股东会审议通过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。
二、修订《公司章程》情况
为贯彻落实最新法律法规要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分内容作出相应修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除《公司章程》中“监事”、“监事会”的描述，由董事会审计委员会行使监事会职权，并根据《公司法》等相关规定同步调整表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。
具体修订情况如下：
原章程内容 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》(以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民券法》和其他有关规定，制订本章程。 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制定本章程。
第二条 北京捷成世纪科技股份有限
第二条 北京捷成世纪科技股份有限
公司系依照《公司法》和其他有关规定
公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司(以下简称“公
成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
司”)。
公司以发起方式由有限责任公司整体变
公司以发起方式由有限责任公司整体
更设立，经北京市工商行政管理局注册
变更设立，经北京市工商行政管理局注
登记，取得营业执照，统一社会信用代
册登记，取得营业执照，营业执照号
码 91110000793443249D。
91110000793443249D。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
新增
人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股
第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承
公司承担责任，公司以其全部财产对公
担责任，公司以其全部资产对公司的债
司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，
第十一条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司与
即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的
股东、股东与股东之间权利义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、
具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约
董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力的文件。依据本章程，股东可以起
依据本章程，股东可以起诉股东，股东
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
可以起诉公司董事、高级管理人员，股
总经理和其他高级管理人员，股东可以
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘书 是指公司的总经理、副总经理、董事会
及财务负责人。 秘书及财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程
新增 的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公
第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一
开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。
股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条
同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人
件和价格应当相同；认购人所认购的股
所认购的股份，每股应当支付相同价
份，每股支付相同价额。
额。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人民
币标明面值。 币标明面值。
第二十条 公司总股本为 第二十一条 公司已发行的股份数为
2,663,825,632股，均为普通股股份。 2,663,825,632股，均为普通股股份。
第二十二条公司或者公司的子公司(包括
公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，公司
第二十一条 公司或公司的子公司 实施员工持股计划的除外。
(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董事担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 会按照本章程或者股东会的授权作出决拟购买公司股份的人提供任何资助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式 会分别作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定
