证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-007
北京捷成世纪科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五
次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，
并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度落实董事会各项决议、生产经营发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。《2024 年度总经理工作报告》的具体内容详见公司《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
2、 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规范运作和稳定可持续发展。
本次会议上，独立董事陈亦昕女士、聂诗军先生、孙连钟先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。同时董事会根据三位独立董事提交的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对报告期内任职的独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
与会董事认为，公司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
公司 2024 年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《2024 年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
5、 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《 2024 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
6、 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年全年共实现营业总收入 2,866,488,820.43 元，较上年同期增长
2.36%；归属于上市公司股东的净利润为 238,328,638.33 元，较上年同期下降47.04%；经营活动产生的现金流量净额为 1,348,012,289.65 元，较上年同期增长1.81%。本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
公 司 《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
7、 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年
度实现归属于上市公司股东的净利润 238,328,638.33 元，母公司 2024 年度实现
净利润 882,075,116.83 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润
为 637,085,908.74 元，资本公积余额为 4,770,934,081.53 元；母公司报表未分配利润为 45,504,426.47 元，资本公积余额为 5,620,480,996.11 元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，为保障公司长远发展和为投资者提供更加稳定、长效回报的考量，同时结合公司 2025 年重大资金支出、发展规划及公司目前的经营业绩情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司总股
本 2,663,825,632 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
为促进公司规范运作和健康发展，提升公司管理水平及风险防范能力，董事会根据有关法律、法规和规章制度，对公司内部控制情况进行了全面检查和评价。公司监事会对该报告发表了核查意见。本议案已经公司董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《2024 年度内部控制自我评价报告》、监事会的核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
9、 审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》
为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司2025年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度的审计费用。本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
10、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行监督职责。本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
11、审议通过《关于董事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司董事 2025 年的薪酬标准具体如下：
公司董事会董事 2025 年的薪酬在 2024 年的基础上保持不变，具体如下：
1、不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津
贴。
2、董事同时在公司兼任高级管理人员，薪酬标准根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。
3、独立董事津贴为 6 万元/年。
4、上述薪酬均为税前薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
全体董事回避表决，本议案需直接提请 2024 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则，公司高级管理人员2025 年的薪酬标准具体如下：
公司高级管理人员 2025 年的薪酬在 2024 年的基础上保持不变（新聘任高管
除外），具体如下：
1、高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，基本薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定，按月发放；绩效薪酬由薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发放。
2、同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的最高职务执行。
3、上述薪酬均为税前薪酬。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事郑羌、马林、李丽已回避表决。
13、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
根据 2025 年经营和发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人徐子泉先生及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事徐子泉已回避表决。
本议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为、提升上市公司规范运作水平，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《市值管理制度》。
《市值管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
15、审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第六届董事会非独立董
