证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-016
河南四方达超硬材料股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3
月 16 日以直接送达、电话或电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本
次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事晏小平、方睿、杜
海波、单崇新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
经审议，董事会一致认为：公司 2024 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
公司独立董事单崇新、花雷、杜海波向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独
立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》《独立董事 2024年度述职报告（单崇新）》《独立董事 2024 年度述职报告（花雷）》及《独立董事2024 年度述职报告（杜海波）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
2024 年度公司实现营业收入 52,498.97 万元，比去年同期下降 3.19%；归属
于上市公司股东的净利润 11,760.80 万元，比去年同期减少 14.52%。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并利润表归属于上市公司股东的净利润为 117,608,028.01 元，母公司利润表净利润为144,625,182.62 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，从 2024 年度母公司实现的净利润中提取法定公积金14,462,518.26元。截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为 523,048,850.51 元，母公司资产负债表未分配利润为 576,870,310.70 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则来确定具体的利润分配总额和比例，因此，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可
供股东分配利润为 523,048,850.51 元。
2024 年度利润分配预案为：以公司总股本扣除回购专用证券账户持有股份数为基数，向股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。截至董事会审议日，公司总股本 485,908,830 股，公司回购专用证券账户内共有 3,121,200 股公司股份，因此，利润分配基数为 482,787,630股，以此测算拟派发的现金红利共计 96,557,526.00 元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前由于股份回购、员工持股计划股份过户等原因导致公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化，公司拟维持分配比例不变，相应调整现金红利派发总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
本议案已经公司六届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度可持续发展报告》
本议案已经公司第六届董事会战略与投资决策委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营资金的总体安排，为提高公司整体资金的使用效率，促进业务的顺利开展，公司及子公司拟向金融机构申请授信额度 150,000 万元，具体情况如下：
公司拟向中信银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司等金融机构合计申请不超过 80,000万元的授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“河南天璇”）拟向中信银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司等金融机构合计申请不超过 30,000 万元的授信额度，天璇半导体拟以自有资产提供抵押担保。授信业务包括但不限于流动
资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
河南天璇全资子公司郑州天璇新材料有限公司（以下简称“天璇新材料”）拟向中信银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司等金融机构合计申请不超过 40,000 万元的授信额度，天璇新材料拟以自有资产提供抵押担保。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准。
本次授信事项的授权有效期自董事会审议通过后一年内有效。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长方海江先生代表本公司在上述授信额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、准备和提供材料，签署银行授信合同及与融资有关的合同、协议等各项法律文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
2025 年度，根据业务发展及日常经营需要，公司及其子公司拟与河南璨然珠宝有限公司（以下简称“璨然珠宝”）、郑州市清泓酒水商贸有限公司（以下简称“清泓商贸”）、未来培育钻石（河南）有限公司（以下简称“未来钻石”）发生总金额不超过 4,815.00 万元的日常关联交易。
董事方睿女士持有璨然珠宝 70%的股权、持有清泓商贸 100%的股权，并为璨然珠宝和清泓商贸的实际控制人，因此方睿女士对本议案回避表决；董事长方海江先生与方睿女士为父女关系，且在未来钻石任董事，因此方海江先生对本议案回避表决；董事方春凤女士与方海江先生为兄妹关系，方春凤女士亦对本议案回避表决。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事方海江先生、方睿女士和方春凤女士对该议案回避表决，其他非关联董事一致同意该项议案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
为提高公司经营效率，满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司控股子公司河南天璇拟向银行申请最高不超过 30,000 万元授信额度，公司拟为河南天璇相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 14,043.75 万元，该担保事项实际发生时，河南天璇将为该担保事项向公司提供反担保。公司合并报表范围内子公司天璇新材料拟向银行申请最高不超过 40,000 万元授信额度，公司拟为天璇新材料相关授信业务提供担保，最高担保额度不超过 18,725.00 万元，该担保事项实际发生时，天璇新材料将为该担保事项向公司提供反担保；同时，天璇新材料作为河南天璇的全资子公司，河南天璇拟为天璇新材料相关授信业务提供担保，最
