300179 深市 四方达

 证券代码：300179          证券简称：四方达      公告编号：2022-015
          河南四方达超硬材料股份有限公司

              2021 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

  1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  4.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。

  一、会议召开和出席情况

  河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021
年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 20 日以现场投票和网
络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点
和审议事项等，已于 2022 年 3 月 31 日以公告形式发布了《关于召开 2022 年度
股东大会的通知》。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长方海江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；北京华城律师事务所的见证律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 7 人，代表公司股份 186,706,272 股，占公司总股本的 38.2640%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司股份 186,613,672 股，占公司总
股本的 38.2451%；通过网络投票的股东及股东代表共计 3 人，代表公司股份92,600 股，占公司总股本的 0.0190％。

  中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）4 人，代表股份 6,631,686 股，占上市公司总股份的 1.3591%。

    二、议案审议表决情况

    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意股数 186,702,472 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数 6,627,886 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 3,800 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股。
    （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意股数 186,702,472 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数 6,627,886 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 3,800 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股。
    (三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决结果为：同意股数 186,702,472 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数 6,627,886 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 3,800 股，占出席会
议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股。
    (四) 审议通过《2021 年年度报告全文》及摘要

  表决结果为：同意股数 186,702,472 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数 6,627,886 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 3,800 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股。
    (五) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

  表决结果为：同意股数 186,702,472 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数 6,627,886 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 3,800 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股。
    (六) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

  出席本次会议的股东及股东代表方海江先生、付玉霞女士、方春凤女士作为关联股东对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为 180,074,586 股，本议案有效表决权股数为 6,631,686 股。

  表决结果为：同意股数 6,627,886 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 3,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股。

  其中，中小股东表决情况为：同意 6,627,886 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 3,800 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股。

    (七) 审议通过《关于注销库存股股份的议案》


  表决结果为：同意股数 186,702,472 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数 6,627,886 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 3,800 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股。
    (八) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果为：同意股数 186,702,472 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

  其中，中小股东表决情况为：同意股数 6,627,886 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 3,800 股，占出席会议中小股东所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股。
    三、 律师出具的法律意见

  北京市华城律师事务所吴西彬律师、王恺律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    四、备查文件

  1、2021 年度股东大会决议；

  2、北京市华城律师事务所法律意见书。

  特此公告。

                                      河南四方达超硬材料股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2022 年 4 月 20 日