300177 深市 中海达

-证券代码：300177    证券简称：中海达  公告编号：2022-052
            广州中海达卫星导航技术股份有限公司

            第 五届董事会第 十六次会 议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2022 年 09 月 30 日
以邮件、电话等形式通知了全体董事。

    2、本次会议于 2022 年 10 月 12 日在公司五楼会议室以现场及
通讯方式召开。

    3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，
董事陆正华女士、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
    4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。

    5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事、总裁李洪江先生提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄宏矩先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次聘任后，黄宏矩先
生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

    公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。

    《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事所发表意见的具
体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                        广州中海达卫星导航技术股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 10 月 12 日