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《公司章程》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起正式施行《上市
公司独立董事管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《公司章程》与独立董事相关的条款内容进行了修订。修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议。
以下为《公司章程》修订对照表：
序 修订前条款 修订后条款
号
第 46 条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第 46 条 股东大会是公司的权力机
使下列职权：……(七)对公司增加或者减少注 构，依法行使下列职权：……(七)对
册资本作出决议；及授权公司董事会决定向特 公司增加或者减少注册资本作出决
1 定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 议；（年度股东大会）授权公司董事会
不超过最近一年末净资产百分之二十的股 决定向特定对象发行融资总额不超过
票；…… 人民币三亿元且不超过最近一年末净
资产百分之二十的股票；……
第 48 条第一款 股东大会分为年度股
东大会和临时股东大会。年度股东大
第 48 条股东大会分为年度股东大会和临时股 会每年召开 1 次，应当于上一会计年
东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于 度结束后的 6 个月内举行。临时股东
2 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 大会不定期召开，出现本章程第 49 条
公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 规定的情形时，临时股东大会应当在
报告上海证监局和证券交易所，说明原因并公 二个月内召开。
告。 公司在上述期限内不能召开股东大会
的，应当报告上海证监局和证券交易
所，说明原因并公告。
第 82 条 召集人应当保证股东大会连续举行， 第 82 条 召集人应当保证股东大会连
直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导 续举行，直至形成最终决议。因不可
致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必 抗力等特殊原因导致股东大会中止或
3 要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本 不能作出决议的，应采取必要措施尽
次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向 快恢复召开股东大会或直接终止本次
公司所在地中国证监会派出机构及证券交易 股东大会，并及时公告。同时，召集
所报告。 人应向公司所在地上海证监局及证券
交易所报告。
第85条下列事项由股东大会以特别决议通过： 第 85 条下列事项由股东大会以特别
4 (一)公司增加或者减少注册资本；授权公司董 决议通过：(一)公司增加或者减少注
事会决定向特定对象发行融资总额不超过人 册资本；（年度股东大会）授权公司董
民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 事会决定向特定对象发行融资总额不
序 修订前条款 修订后条款
号
之二十的股票；…… 超过人民币三亿元且不超过最近一年
末净资产百分之二十的股票；……
第 111 条 董事在履行公司职务的过程当中，
5 因维护公司利益需以个人名义起诉第三方的 删除
或非因个人过失而受到第三方起诉的，因此产
生的全部诉讼成本费用由公司承担。
第 130 条公司在董事会成员中设立三
名独立董事，其中一名由会计专业人
士(指具有会计、审计或者财务管理专
第 131 条 公司在董事会成员中设立三名独立 业的高级职称、副教授或以上职称、
董事，其中一名由会计专业人士(指具有高级 博士学位或注册会计师资格或具有经
职称或注册会计师资格且符合证券交易所相 济管理方面高级职称，且在会计、审
6 关规定的人士)担任。 计或者财务管理等专业岗位有五年以
独立董事最多在5家上市公司(含本公司)兼任 上全职工作经验且符合证券交易所相
独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 关规定的人士)担任。
履行独立董事的职责。 独立董事最多在 3 家境内上市公司
(含本公司)兼任独立董事，并确保有
足够的时间和精力有效地履行独立董
事的职责。
第 131 条 独立董事应当符合下列基
本条件：
1.根据法律、行政法规及其他有关规
第 132 条 独立董事应当符合下列基本条件： 定，具备担任公司董事的资格；
1.根据法律、行政法规及其他有关规定，具备 2.具有《上市公司独立董事管理办法》
担任公司董事的资格； 规定的独立性要求；
2. 具有《上市公司独立董事规则》所要求的独 3.具备上市公司运作的基本知识，熟
7 立性； 悉相关法律法规及规则；
3.具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 4.具有五年以上履行独立董事职责所
律、行政法规、规章及规则； 必需的法律、会计或者经济等工作经
4.具有五年以上法律、经济或其他履行其他独 验；
立董事职责所必需的工作经验； 5.具有良好的个人品德，不存在重大
5.法律法规、《公司章程》规定的其他条件。 失信等不良记录；
6.法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程规定
的其他条件。
第 133 条 独立董事不得由下列人员担任： 第 132 条 独立董事不得由下列人员
1.在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲 担任：
属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、 1.在公司或者其附属企业任职的人员
8 子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的 及其配偶、父母、子女、主要社会关
父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的 系；
兄弟姐妹等)； 2.直接或者间接持有公司已发行股份
2.直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或 百分之一以上或者是公司前十名股东
序 修订前条款 修订后条款
号
者是公司前十名股东中的自然人股东及其直 中的自然人股东及其配偶、父母、子
系亲属； 女；
3.在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上 3.在直接或者间接持有公司已发行股
的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 份百分之五以上的股东或者在公司前
的人员及其直系亲属； 五名股东任职的人员及其配偶、父母、
4.在公司控股股东、实际控制人及其附属企业 子女；
任职的人员及其直系亲属； 4.在公司控股股东、实际控制人的附
5.为公司及其控股股东或者其各自的附属企业 属企业任职的人员及其配偶、父母、
提供财务、法律、咨询等服务的人员； 子女；
6.在与上市公司及其控股股东、实际控制人或 5.与公司及其控股股东、实际控制人
者其各自的附属企业有重大业务往来的单位 或者其各自的附属企业有重大业务往
任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控 来的人员，或者在有重大业务往来的
股股东单位任职的人员； 单位及其控股股东、实际控制人任职
7.最近一年内曾经具有前六项所列情形之一的 的人员；
人员； 6.为公司及其控股股东、实际控制人
8.法律、行政法规、部门规章等规定的其他人 或者其各自的附属企业提供财务、法
员； 律、咨询、保荐等服务的人员，包括
9.本章程规定的其他人员； 但不限于提供服务的中介机构的项目
10.中国证监会或证券交易所认定的其他人员。 组全体人员、各级复核人员、在报告
上签字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人；
7.最近十二个月内曾经具有第 1 项至
第 6 项所列举情形的人员；
8.法律、行政法规、中国证监会规定、
证券交易所业务规则和公司章程规定
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