证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2021-016
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
公司董事会听取了管连平总经理所作《2020年度总经理工作报告》，认为公司2020年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 细 内 容 ， 请 参 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的2020年年度报告“第四节 董事会报告”。公司独立董事李正宁、李俊峰、宗文龙分别向董事会提交了2020年度独立董事述职报告，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并将在2020年度股东大会上进行述职。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过了《2020年度财务决算报告》
2020年度公司实现营业总收入208,848.95万元，较上年同期下降2.88%；实现营业利润31,917.37万元，较上年同期下降40.55%；实现利润总额33,402.60万元，较上年同期下降38.64%；实现归属于上市公司股东的净利润30,185.57万元，较上年同期下降40.04%。财务决算报告详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2020年度财务决算报告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过了《2020年年度报告及报告摘要》
公司2020年年度报告及报告摘要详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，年报披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2020年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润为30,185.57万元, 母公司净利润为15,367.20万元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2020年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金1,536.72万元。截至2020年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为154,028.97万元。
根据《公司章程》中利润分配相关政策规定，鉴于公司目前正处于发展期，资金需求大，2020年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司拟定2020年年度利润分配预案为：2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事、监事会对公司2020年度利润分配预案发表了明确意见：公司2020年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2020年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2020年度利润分配方案不进行现金分红。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会于同日召开的第四届监事会第二十六次会议审议通过了本议案，并发表了监事会意见；公司独立董事就本议案发表了独立意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
经公司第四届董事会审计委员会和独立董事事前认可，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。关于 2021 年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《2020 年年度报告》之“第八节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事发表了独立意见。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司第四届董事会提名委员会提名公司第五届非独立董事候选人共 3名，具体如下：提名管连平先生、霍卫平先生、金正皓先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人的简历详见附件。公司独立董事就该议案发表独立意见。
根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
十、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司第四届董事会提名委员会提名公司第五届独立董事候选人共 3 名，具体如下：提名李正宁先生、梁俊娇女士、李侃先生为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人李正宁、梁俊娇均已参加上市公司独立董事的培训，并取得资格证书，独立董事候选人李侃承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。），任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人的简历详见附件。公司独立董事就该议案发表独立意见。
根据《公司章程》规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。独立董事候选人需报深圳证券交
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
十一、审议通过了《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2021 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营
等项工作顺利进行，公司 2021 年度拟申请综合授信额度总计不超过人民币 40亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
公司根据2020年关联交易的实际发生情况，结合公司2021年业务发展需要，预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 11,550 万元。独立董事
发 表 了 事 前 认 可 意 见 及 独 立意见 ， 详细内容请见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平、霍卫平对该议案回避表决。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》
为满足公司全资子公司上海屹通信息科技发展有限公司（以下简称“上海屹通”）日常运营的资金需求，公司董事会同意上海屹通向招商银行股份有限公司上海田林支行申请总额人民币3,000万元的综合授信额度、向上海银行股份有限公司虹口支行申请总额人民币3,000万元的综合授信额度、向上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行申请总额人民币3,000万元的综合授信额度、向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请总额人民币3,000万元的综合授信额度、向江苏银行股份有限公司上海闸北支行申请总额人民币4,000万元的综合授信额度，以上授信期限均为1年。公司为上海屹通向银行申请综合授信额度提供担保金额共计16,000万元，担保期限1年。
以上拟申请的授信额度是上海屹通与银行初步协商后制订的预案，最终授信额度及融资金额以正式签署的协议为准。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有
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