证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-018
北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议通知于2018年4月13日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2018年4月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
公司董事会听取了管连平总经理所作《2017年度总经理工作报告》，认为公司2017年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
2017年度董事会工作报告详细内容，请参见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的2017年年度报告“第四节 董事会报告”。公司
独立董事佘元冠、李俊峰、宗文龙分别向董事会提交了2017年度独立董事述职报告，详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，并将在2017年度股东大会上进行述职。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度财务决算报告》
2017年度公司实现营业总收入15.06亿元，较上年同期增长17.86%；实现营业利润45,971.63万元，较上年同期增长50.52%；实现利润总额49,645.61万元，较上年同期增长35.59%；实现归属于上市公司股东的净利润43,078.89万元，较上年同期增长31.38%。财务决算报告详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年度财务决算报告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过了《2017年年度报告及报告摘要》
公司2017年年度报告及报告摘要详细内容请参见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，年报披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润为430,788,852.86元, 母公司净利润为242,712,454.36元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金24,271,245.44元。截至2017年12月31日，公司母公司剩余可供股东分配利润为758,236,338.62元，公司资本公积金为2,105,438,090.94元。
根据《公司章程》中利润分配相关政策规定，鉴于公司目前正处于发展期，资金需求大，2017 年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司拟定2017年年度利润分配预案为：2017年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
公司监事会于同日召开的第三届监事会第二十六次会议审议通过了本议案；独立董事对本议案发表了明确同意意见。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
六、审议通过了《关于北京炎黄新星网络科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，北京炎黄新星网络科技有限公司 2017 年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为4,594.97万元，较其2017年度承诺净利润3,200万元超出1,394.97万元,完成了2017年度业绩承诺。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于Cotopaxi Limited2017年度业绩目标完成情况的议
案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，
Cotopaxi Limited 2017年度经审计的净利润为1,461,360.02英镑，未实现2017
年度业绩目标，与2017年度目标净利润5,098,309英镑相差3,636,948.98英镑。
公司按照与交易对手方签订的股权收购协议相关约定，调整后续支付的股权收购款。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
海芯华夏（北京）科技股份有限公司2017年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为1539.43万元，未实现“2017年度经营性税后净利润不低于2000万元人民币”的承诺。按照投资协议的约定交易对方需履行利润补足义务。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于北京摩比万思科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
北京摩比万思科技有限公司2017年度实现经审计的扣除非经常性损益后净利润为92.30万元，未实现“2017年度经营性税后净利润不低于2000万元人民币”的承诺。按照投资协议的约定交易对方需履行利润补足义务。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于北京国信会视科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
北京国信会视科技有限公司2017年度经审计的净利润为521.03万元，较其2017年度承诺净利润500万元超出21.03万元，完成了2017年度业绩承诺。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会于同日召开的第三届监事会第二十六次会议审议通过了本议案，并发表了监事会意见；公司独立董事就本议案发表了独立意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经公司第三届董事会审计委员会和独立董事事前认可，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。关于2018年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
十三、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年年度报告》之“第八节四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。公司独立董事发表了独立意见。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等的有关规定，结合中证中小投资者服务中心有限责任公司提出的合理化建议，为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，公司拟对《公司章程》做出修订。
详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《<公司章程>修订对照表》和《公司章程（2018年4月）》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
十五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。公司独立董事对本议案发表了独立意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
报告详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金和自有资金的使用效率，提高现金管理收益，公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金和不超过7亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金须购买12个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品，在授权期限内可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东
大会审议。
十八、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司发行股份购买资产募集配套资金投资项目已全部投资完成，为充分发挥资金的使用效率，公司董事会同意将节余募集资金及利息338.66万元（截至2017年12月31日，实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准），占募集资金净额的2.36%，全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
十九 、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
