证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2012-071
武汉华中数控股份有限公司
第八届董事会二零一二年度第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二零一二年
度第十一次临时会议于 2012 年 11 月 23 日上午 9 点以通讯方式召开，会议由公
司董事长陈吉红先生召集。会议通知于 2012 年 11 月 18 日以电子邮件的形式发
出，应发表意见的董事 10 名，实际发表意见的董事 8 名，2 名董事回避表决。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《武汉华中数控股份有限公司
章程》的有关规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，以通讯表决方
式通过如下决议：
审议通过《关于公司与重大资产重组交易对方签署<盈利预测补偿协议>之补
充协议的议案》。
董事会同意公司与武汉华工创业投资有限责任公司、武汉华工科技企业孵
化器有限责任公司、高校科技产业化促进中心有限公司及毕海生等 36 名自然人
签署关于武汉华大新型电机科技股份有限公司的《〈盈利预测补偿协议〉之补充
协议》 ；同意公司与武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集
团”）签署关于上海登奇机电技术有限公司的《〈盈利预测补偿协议〉之补充协
议》。上述两份协议签署后公司将另行公告。
上述《〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》中的交易对方应支付给本公司的
盈利预测预先补偿金额共计 1648.77 万元，该等资金应返还本公司超募资金管理
账户，按超募资金的管理规定进行管理。
由于本议案内容涉及关联交易，董事长陈吉红因在交易对方的实际控制人
（华中科技大学）任职、董事童俊因在交易对方之一（产业集团）任职，为本次
重大资产重组相关事项的关联董事。陈吉红、童俊对该议案回避表决。
表决情况： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十六日
