证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-018
山西振东制药股份有限公司
2024 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”、“公司”或“本
公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议及第六届
监事会第三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将预案基本情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经中审华会计师事务所审计，2024 年度母公司实现的净利润为
-44,282.83 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，加年初未分配利润 20,971.33 万元，减2024 年度内实际派发的现金股利 0 万元，母公司年末可供股东分配的利润为-23,311.50 万元。合并报表年末可供股东分配的利润为-138,815.37 万元。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因
截止 2024 年期末，公司报告期末合并报表可供分配利润为负，
不具备现金分红条件；为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司拟
定 2024 年度不派发现金，不送红股，不以资本公积金转增股本。待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。
三、董事会意见
董事会审议并通过了关于公司 2024 年度利润分配预案的议案，
同意将 2024 年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届监事会第三次会议决议；
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
