证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2011-030
山西振东制药股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2011
年5月13日以邮件和传真方式通知全体董事2011年5月18日上午9:00
以通讯方式召开第一届董事会第十二次会议。会议应出席董事11名，
实际出席董事11名，分别为李安平、董迷柱、金小平、刘近荣、蒋瑞
华、史宇广、王智民、叶祖光、林洪生、陈群、张保华。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平先生主持。经充分讨论和审议，会议形
成决议如下：
1.会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司以
超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司股权的议案》。
经过公司与山西安特生物制药股份有限公司原股东协商，公司以
112,000,000 元（大写：人民币壹亿壹仟贰佰万圆整）收购其 100%
股权。
本项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
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理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的
《山西振东制药股份有限公司收购山西安特生物制药股份有限公司
股权的公告》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2011 年 5 月 18 日
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