证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-71
睿智医药科技股份有限公司
关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立
合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开的
第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司全资子公司广东享百年健康科技有限公司（以下简称“享百年健康科技”）经营发展需求，增强其资本实力，拟增资扩股引入公司关联方江门市安欣投资有限公司（以下简称“安欣投资”）对享百年健康科技进行增资，安欣投资拟以货币方式向享百年健康科技增资人民币 4,803,921.57 元。公司将放弃本次享百年健康科技增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，享百年健康科技的注册资本将由人民币 5,000,000 元增至人民币 9,803,921.57 元。公司对享百年健康科技的出资额不变，持股比例由 100%下降至 51%，享百年健康科技由公司全资子公司变更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。
同时，享百年健康科技拟与安欣投资共同投资设立广州享百年生物技术有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“享百年生物技术”），注册资本 500 万元，其中享百年健康科技拟以自有资金出资335 万元，持股比例为 67%；安欣投资拟以自有资金出资 165 万元，持股比例为33%。本次设立完成后，享百年生物技术为享百年健康科技的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生为安欣投资的实际控制人，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，安欣投资为公司关联方，本次交易构成关联交易。
上述事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，关联董事 WOO
SWEE LIAN 先生已回避表决，独立董事专门会议审议通过了上述议案，并授权公司管理层办理上述事项相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名称：江门市安欣投资有限公司
统一社会信用代码：91440400MA7FMTB7XN
注册地址：江门市蓬江区兴业路 146 号 1 幢 3 楼自编 3038 室
成立日期：2022 年 01 月 14 日
法定代表人：孙延立
注册资本：1,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：宏信中心有限公司持有其 100%股权，为其控股股东，WOO SWEELIAN 为其实际控制人
历史沿革、主要业务最近三年发展状况：
江门市安欣投资有限公司自 2022 年成立以来，业务以自有资金投资为主，目前仍处于投入期，暂未产生收入。
主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，安欣投资总资产为 1,160.40 万元，净资产为 1,000
万元。2024 年度实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（未经审计）
关联关系：公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生为安欣投资的实际控制人，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，安欣投资为公司关联方。
经查询，安欣投资不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）增资标的基本情况
名称：广东享百年健康科技有限公司
统一社会信用代码：91440104MAET7GPD67
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张建浩
注册资本：人民币 500 万元
成立日期：2025 年 08 月 08 日
注册地址：广州市越秀区东风中路 268 号 2812 房（仅限办公）
经营范围：一般经营项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包 装食品）；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服 务（不含医疗服务）；日用杂品销售；食品添加剂销售；养生保健服务（非医疗）； 保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨 询；餐饮管理；食用农产品零售；食用农产品批发；以自有资金从事投资活动； 许可经营项目：食品互联网销售；食品生产；饮料生产；卫生用品和一次性使用 医疗用品生产；蜂种经营；保健食品生产；蜂种生产；食品添加剂生产
股权结构：享百年健康科技为公司的全资子公司，公司持有享百年健康科技 100%股权
主要财务指标：享百年健康科技于 2025 年 8 月成立，尚处于公司筹备阶段，
未开展经营活动，暂无相关财务数据。
本次增资前后股权结构：
增资前 增资后
股东名称 认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
（元） （元）
睿智医药科技股份有限公司 5,000,000 100% 5,000,000 51%
江门市安欣投资有限公司 - - 4,803,921.57 49%
合计 5,000,000 100% 9,803,921.57 100%
经查询，享百年健康科技不是失信被执行人。
（二）拟设立合资公司的基本情况
公司名称：广州享百年生物技术有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：500 万人民币
注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 268 号 2812 房之自编 02 室
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动。
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
广东享百年健康科技有限公司 335 67%
江门市安欣投资有限公司 165 33%
合计 500 100%
各股东均以货币出资，资金来源均为自有资金。
上述拟设立合资公司的信息以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
鉴于享百年健康科技注册成立时间较短，尚处于公司筹备阶段，暂无实际业务运营。经交易双方协商一致，新投资方安欣投资按照人民币 1 元/注册资本以货币方式向享百年健康科技增资。本次关联交易符合公平的原则，定价公允、合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次与关联方共同出资投资设立公司，是本着自愿、平等互利、公平公允的原则，经双方协商后确认的出资额，并按其认缴的出资额为限承担责任，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）增资协议
1、协议签订方
甲方（目标公司）：广东享百年健康科技有限公司
乙方（原股东）：睿智医药科技股份有限公司
丙方（增资股东）：江门市安欣投资有限公司
2、主要内容
（1）增资方案
1）各方一致同意，丙方以货币方式向甲方增资，增资金额为人民币
4,803,921.57 元（大写：肆佰捌拾万叁仟玖佰贰拾壹元伍角柒分）。
2）本次增资完成后，甲方的注册资本由人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）增加至人民币 9,803,921.57 元（大写：玖佰捌拾万叁仟玖佰贰拾壹元伍角柒分），仍为有限责任公司。
（2）工商变更登记
1）各方应在丙方完成全部出资义务之日起 30 个工作日内，共同配合甲方办理本次增资涉及的工商变更登记手续（包括但不限于注册资本变更、股东变更、公司章程修订等）。
2）甲方负责准备办理工商变更登记所需的全部文件资料，并确保文件资料的真实性、合法性和完整性；乙方、丙方应积极配合提供所需的相关文件资料（包括但不限于身份证明、授权委托书等）。
（3）违约责任
1）本协议生效后，任何一方未能履行或完全履行本协议约定的义务，即构成违约。违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接经济损失、为追索权利而支付的律师费、诉讼费、差旅费等）。
2）若任何一方违反本协议第四条的陈述与保证，给其他方造成损失的，违约方应向守约方赔偿全部损失。
（4）协议的生效
本协议自各方签字盖章之日起生效。
（二）投资协议
1、协议签订方
甲方：广东享百年健康科技有限公司
乙方：江门市安欣投资有限公司
2、主要内容
（1）公司基本信息
1）公司名称：拟定为“广州享百年生物技术有限公司”，具体名称以工商行政管理部门最终核准的名称为准。
2）注册资本：公司注册资本为人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），注册资本为全体股东认缴的出资总额，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
3）注册地址：广东省广州市越秀区东风中路 268 号 2812 房之自编 02 室。
4）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动。（最终经营范围以工商行政管理部门核准登记为准）
5）公司类型：有限责任公司。
6）经营期限：公司经营期限为长期。
（2）股东出资方式、出资额及出资期限
1）甲方出资情况：甲方以货币方式出资，出资额为人民币 335 万元（大写：叁佰叁拾伍万元整），占公司注册资本的 67%。
2）乙方出资情况：乙方以货币方式出资，出资额为人民币 165 万元（大写：壹佰陆拾伍万元整），占公司注册资本的 33%。
3）出资期限：全体股东应在公司设立之日起五年内，将各自认缴的出资额足额存入双方共同指定的账户。股东出资后，公司应向各股东出
