证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-15
睿智医药科技股份有限公司
关于变更经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，拟变更公司经营范围并修改《公司章程》。具体情况如下：
一、变更公司经营范围的情况
根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。具体变更内容如下：
现经营范围：
保健食品（国内保健食品批准证书范围内产品）的研发、生产、销售及技术转让；低聚果糖、低聚半乳糖、母乳低聚糖、医疗器械、诊断试剂、调味料（固态、液态）、饮料、蜂产品、茶叶及相关制品、糖果制品、其他食品等预包装食品、新食品原料、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、食品添加剂及酶制剂、医药辅料、饲料添加剂的研发、生产、销售；医药研发服务；医药技术研发、技术咨询和技术转让；生物技术的开发和转让；研发、销售包装材料；健康管理服务（不含医疗服务）、咨询、生物健康技术开发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、产品、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务；批发、零售：预包装食品、乳制品、保健食品、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器；资产租赁。（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟变更后公司经营范围：
一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服
务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品委托生产；药用辅料生产；食品销售；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、《公司章程》拟修订情况
基于上述公司拟变更经营范围的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司拟将现行的《公司章程》中有关经营范围以及其他相关内容作相应修改，具体情况如下：
原条款内容 修改后条款内容
第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：医药研发服务；保健食品
（国内保健食品批准证书范围内产 第十三条 经依法登记，公司的经
品）的研发、生产、销售及技术转让； 营范围为：一般项目：医学研究和试验 低聚果糖、低聚半乳糖、母乳低聚糖、 发展；技术服务、技术开发、技术咨询、 医疗器械、诊断试剂、调味料（固态、 技术交流、技术转让、技术推广；专用 液体）、饮料、蜂产品、茶叶及相关制 化学产品销售（不含危险化学品）；健 品、糖果制品、其他食品等预包装食 康咨询服务（不含诊疗服务）；卫生用 品、新食品原料、特殊膳食食品、特殊 品和一次性使用医疗用品销售；货物 医学用途配方食品、食品添加剂及酶 进出口；技术进出口；非居住房地产租 制剂、医药辅料、饲料添加剂的研发、 赁。（除依法须经批准的项目外，凭营 生产、销售；医药技术研发、技术咨询 业执照依法自主开展经营活动）许可 和技术转让；生物技术的开发和转让； 项目：药品委托生产；药用辅料生产； 研发、销售包装材料；健康管理服务(不 食品销售；保健食品生产。（依法须经 含医疗服务)、咨询、生物健康技术开 批准的项目，经相关部门批准后方可 发；经营本企业生产、科研所需的原辅 开展经营活动，具体经营项目以相关 材料、产品、仪器仪表、机械设备、零 部门批准文件或许可证件为准）
配件及相关技术的进出口业务；批发、
零售：预包装食品、乳制品、保健食品、
化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、
理疗仪器；资产租赁。（以上经营范围
涉及前置审批的项目凭相关许可证核
准的经营范围经营，未取得前置许可
证的不得经营。上述经营范围不涉及
国营贸易管理商品，涉及配额、许可证
管理商品的，按国家有关规定办理申
请。）
除上述条款修改外，现有《公司章程》其他条款保持不变。
上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
特此公告。
睿智医药科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日
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