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睿智医药:第五届董事会第三十二次会议决议公告

公告日期:2023-10-09

睿智医药:第五届董事会第三十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300149        证券简称:睿智医药      公告编号:2023-44

                  睿智医药科技股份有限公司

            第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    睿智医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次
会议由公司董事长曾宪维先生召集,会议通知于 2023 年 9 月 27 日以书面、电话
或电子邮件方式送达,并于 2023 年 10 月 8 日以通讯形式召开。会议应到董事 7
人,实到 7 人。会议由公司董事长曾宪维先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,形成决议如下:

  1、审议通过了《关于聘任首席财务官(CFO)的议案》

    鉴于王奎先生已辞去公司首席财务官(CFO)职务,经公司首席执行官(CEO)张继国先生提名,同意聘任查胤群先生(简历详见附件)为公司首席财务官(CFO),任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首席财务官变更的公告》及相关公告。

    本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                      睿智医药科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2023 年 10 月 9 日

附件:

                            简历

    查胤群:男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学管
理学学士(会计学专业),复旦大学会计专业硕士(MPAcc)。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、法律职业资格、香港会计师(CPAHongKong)、资深英国特许管理会计师(FCMA)、全球特许管理会计师(CGMA)、美国特许金融分析师(CFA)。2001 年至 2005 年在上海奥的斯电梯有限公司历任财务主管、财务经理等多个财务管理职务;2005 年至 2020 年在无锡药明康德新药开发股份有限公司(603259.SH,02359.HK)历任财务经理、财务总监等多个财务管理职务;2020 年至 2023 年历任上海运臻网络科技有限公司财务负责人,上海复星医药(集团)股份有限公司(600196.SH,02196.HK)全球研发中心财务部总经理及通瑞生物医药(上海)有限公司财务副总裁。现任睿智医药科技股份有限公司首席财务官(CFO)。

    截至本公告日,查胤群先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不是失信被执行人,符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

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