300145 深市 中金环境

证券代码：300145        证券简称：中金环境        公告编号：2021-089
            南方中金环境股份有限公司

        第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次
会议于 2021 年 10月 26 日在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行
政楼三楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事
会会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以专人及通讯方式通知全体董事。

    董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

    一、审议通过了公司《2021 年第三季度报告》

    公司《2021 年第三季度报告》详见公司于 2021 年 10 月 28 日在中国证券监
督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            南方中金环境股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2021 年 10 月 27 日