证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-026
盈康生命科技股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 15 日以电话、
邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十八次（临时）会议的通知。
会议于 2025 年 6 月 18 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议
室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事 6 人，实出席董事 6 人，董事谭丽霞以现场方式出席会议并投票表决，董事沈旭东、潘绵顺、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，公司董事会拟结合公司实际情况及经营发展需要修订《公司章程》中的相关条款。
《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权办理人员根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司章程》和《盈康生命科技股份有限公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，《监事会议事规则》废止，监事会成员任期终止。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持股管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员持股管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《经理工作细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《现金分红管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《选聘会计师事务所专项制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《突发事件危机处理应急制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）审议通过《关于修订<风险控制管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险控制管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员内部问责制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）审议通过《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者投诉处理工作制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十九）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票
