证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2021-040
北京晓程科技股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开第
七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相
关事项公告如下：
一、修订<公司章程>的原因
根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《上市公司章程指引（2019
年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等
法律、法规、规范性文件的最新规定及公司治理实际情况需要，拟对《公司章程》
进行修改，并授权公司管理层到工商部门办理相关手续。
二、章程修改对照表
条目 原章程内容 修订后的章程内容
第一百 第一百一十五条 董事会应当确定 第一百一十五条 董事会应当确定
一十五 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
条 外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 外担保事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资项 建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评 目应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。 审，并报股东大会批准。
购买或出售资产（该购买、出售的资 购买或出售资产（该购买、出售的资
产不含购买原材料、燃料和动力，以及出 产不含购买原材料、燃料和动力，以及出
售产品、商品等与日常经营相关的资产， 售产品、商品等与日常经营相关的资产，
但资产置换中涉及购买、出售此类资产 但资产置换中涉及购买、出售此类资产
的，仍包含在内）、对外投资（含委托理 的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联 财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供 营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提 出售金融资产、持有至到期投资等）、租供财务资助、提供担保、租入或租出资产、 入或租出资产、签订管理方面的合同（含签订管理方面的合同（含委托经营、受托 委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务 产、债权或债务重组、研究与开发项目的重组、研究与开发项目的转移、签订许可 转移、签订许可协议等交易行为，达到下协议等符合下列标准之一的，应提交董事 列标准之一的，应提交董事会审议：
会审议；超过下列标准之一的，董事会审 （一）交易涉及的资产总额占公司最
议通过后报股东大会审议批准。 近一期经审计总资产的 10%以上，该交
（一）交易涉及的资产总额高于公司 易涉及的资产总额同时存在帐面值和评最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉 估值的，以较高者作为计算数据；
及的资产总额同时存在帐面值和评估值 （二）交易标的（如股权）在最近一
的，以较高者作为计算数据。其中，一年 个会计年度相关的营业收入占公司最近内购买、出售重大资产超过公司最近一期 一个会计年度经审计营业收入的 10%以经审计总资产 30%的事项，应当由董事会 上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；作出决议，提请股东大会以特别决议审议
（三）交易标的（如股权）在最近一
通过；
个会计年度相关的净利润占公司最近一
（二）交易标的（如股权）在最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，个会计年度相关的营业收入高于公司最 且绝对金额超过 100 万元人民币；
近一个会计年度经审计营业收入的 50%，
（四）交易的成交金额（含承担债务
或绝对金额高于 3000 万元人民币；
和费用）占公司最近一期经审计净资产的
（三）交易标的（如股权）在最近一 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元人
个会计年度相关的净利润高于公司最近 民币；
一个会计年度经审计净利润的 50%，或绝
（五）交易产生的利润占公司最近一
对金额高于 300 万元人民币； 个会计年度经审计净利润的 10%以上，
（四）交易的成交金额（含承担债务 且绝对金额超过 100 万元人民币。
和费用）高于公司最近一期经审计净资产 上述指标涉及的数据如为负值，取绝
的 50%，或绝对金额高于 3000 万元人民 对值计算。
币； 前述交易达到下列标准之一的，经董
（五）交易产生的利润高于公司最近 事会审议通过后，还应当提交股东大会审一个会计年度经审计净利润的 50%，或绝 议批准：
对金额高于 300 万元人民币。 （一）交易涉及的资产总额占公司最
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 近一期经审计总资产的 50%以上，该交
对值计算。 易涉及的资产总额同时存在账面值和评
交易标的为股权，且购买或出售该股 估值的，以较高者作为计算依据；
权将导致公司合并报表范围发生变更的， （二）交易标的（如股权）在最近一该股权对应公司的全部资产和营业收入 个会计年度相关的营业收入占公司最近视为交易涉及的资产总额和与交易标的 一个会计年度经审计营业收入的 50%以
相关的营业收入。 上，且绝对金额超过 5000 万元；
上述交易属于购买、出售资产的，不 （三）交易标的（如股权）在最近一
含购买原材料、燃料和动力，以及出售产 个会计年度相关的净利润占公司最近一品、商品等与日常经营相关的资产，但资 个会计年度经审计净利润的 50%以上，产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍 且绝对金额超过 500 万元；
包含在内。 （四）交易的成交金额（含承担债务
上述交易属于公司对外投资设立有 和费用）占公司最近一期经审计净资产的限责任公司或者股份有限公司，按照《公 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；司法》第二十六条或者第八十一条规定可 （五）交易产生的利润占公司最近一以分期缴足出资额的，应当以协议约定的 个会计年度经审计净利润的 50%以上，
全部出资额为标准适用本款的规定。 且绝对金额超过 500 万元。
上述交易属于提供财务资助和委托
理财等事项时，应当以发生额作为计算标 上述指标计算中涉及的数据如为负准，并按交易事项的类型在连续 12 个月 值，取其绝对值计算。
内累计计算，适用本款的规定。已按照本 交易标的为股权，且购买或出售该股款的规定履行相关义务的，不再纳入相关 权将导致公司合并报表范围发生变更的，
的累计计算范围。 该股权对应公司的全部资产和营业收入
公司发生提供担保事项时，应当由董 视为交易涉及的资产总额和与交易标的事会审议后及时对外披露。公司发生本章 相关的营业收入。
程第四十一条规定的提供担保事项时，还 上述交易属于购买、出售资产的，不应当在董事会审议通过后提交股东大会 含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
审议通过。 品、商品等与日常经营相关的资产，但资
公司在 12 个月内发生的交易标的相 产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍
关的同类交易，应当按照累计计算的原则 包含在内。
适用本条第二款的规定。已按照本条第二 上述交易属于公司对外投资设立有款的规定履行相关义务的，不再纳入相关 限责任公司或者股份有限公司，按照《公
的累计计算范围。 司法》第二十六条或者第八十一条规定可
以分期缴足出资额的，应当以协议约定的
全部出资额为标准适用本款的规定。
上述交易属于提供财务资助和委托
理财等事项时，应当以发生额作为计算标
准，并按交易事项的类型在连续 12 个月
内累计计算，适用本款的规定。已按照本
款的规定履行相关义务的，不再纳入相关
的累计计算范围。
公司发生提供担保事项时，应当由董
事会审议后及时对外披露。公司发生本章
程第四十一条规定的提供担保事项时，还
应当在董事会审议通过后提交股东大会
审议通过。
公司在 12 个月内发生的交易标的相
关的同类交易，应当按照累计计算的原则
适用本条第二款的规定。已按照本条第二
款的规定履行相关义务的，不再纳入相关
的累计计算范围。
除上述修订内容外，原章程其他条款不变。
上述修改公司章程事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，经公
司股东大会审议通过后，授权公司管理层到工商部门办理相关手续。
三、备查文件
1、《第七届董事会第十四次会议决议》
2、《第七届监事会第十一次会议决议》
特此公告！
北京晓程科技股份有限公司
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