证券代码：300139 证券简称：福星晓程 编号：2011-038
北京福星晓程电子科技股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、 会议召开和出席情况
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011
年第一次临时股东大会于 2011 年 10 月 17 日（星期一）上午 10:00
在北京金龙潭酒店三层会议室召开。出席会议的股东（或委托代理人）
共 14 名，所持（或代理）有表决权的股份总数 38,581,555 股，占公
司股份总数的 70.40%。法人股东深圳市君威投资发展有限公司委托
赵广喆先生代为出席并行使表决权，深圳市君威投资发展有限公司持
有公司股份总数为 3，000,000 股，占公司总股本的 5.47%。
本次会议采取现场记名投票的方式,由公司董事会召集，董事长
程毅先生主持，公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师及
中介机构等相关人士列席了会议。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议情况
以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议并投票表决通过了关于公司与加纳国家电力公司签订
《降低线损与相关电网改造合同》的议案
具体内容详见公司于 2011 年 9 月 30 日在中国证监会指定信
息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意 38,581,555 股，占出席会议有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、 审议并投票表决通过了关于在加纳设立全资子公司的议案
具体内容详见公司于 2011 年 9 月 30 日在中国证监会指定信
息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意 38,581,555 股，占出席会议有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、 审议并投票表决通过了关于公司使用超募资金 4.4 亿元人
民币投资加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，
并在加纳设立全资子公司的议案
具体内容详见公司于 2011 年 9 月 30 日在中国证监会指定信
息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意 38,581,555 股，占出席会议有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
4、 审议并投票表决通过了关于公司使用超募资金 4000 万元
暂时性补充公司生产经营用流动资金的议案
具体内容详见公司于 2011 年 9 月 30 日在中国证监会指定信
息披露网站上披露的相关公告。
表决结果：同意 38,581,555 股，占出席会议有表决权股份
数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
三、 律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所认为：经验证，北京福星晓程电子科技股
份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召
集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京福星晓程电子科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东
大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于北京福星晓程电子科技
股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 17 日
