证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—005
晨光生物科技集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16
日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“营养药用中试生产线改造项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。本议案不涉及募集资金用途变更，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中
原证券股份有限公司于2020 年 6 月23 日将款项619,301,886.80 元划入公司在
中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 63,000.00
减：发行费用 1,095.57
募集资金净额 61,904.43
减：累计已投入募投项目金额 56,057.36
其中：以前年度已使用金额 47,734.12
本年度使用金额 8,323.24
加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 1,753.13
减：项目节余永久补流 268.53
募集资金期末余额 7,331.67
其中：购买理财 2,000.00
备注：以上数据尚未经会计师事务所鉴证。
二、募集资金目前的存放和在账情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据上述法律法规及《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金三/四方监管协议，并开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 5,331.67 万元（含募
集资金利息收入及理财收益），具体存储情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额
（万元）
中信银行股份有限公司海口分行 8115801013600077553 -
邯郸银行股份有限公司曲周支行 866480100100129420 781.05
中国农业银行股份有限公司曲周县支行 50163401040001839 1,788.14
招商银行股份有限公司石家庄分行 NRA311903396132902 0.37
沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行 630071300000000010793 306.78
邯郸银行股份有限公司曲周支行 866480100100190956 334.13
中国农业银行股份有限公司焉耆回族自治县支行 30328201040023060 2,121.17
中国建设银行股份有限公司曲周支行 13050110939800002856 0.03
合计： 5,331.67
三、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
序 募集资金承诺 调整后投资总 累计已投入募 募集资金
号 项目名称 投资总额 额（万元） 投项目金额 投入进度
（万元） （万元）
1 天然植物综合提取一体化 45,000.00 20,521.75 17,788.20 86.68%
项目（一期）
2 补充流动资金 16,904.43 16,904.43 16,905.37 100.01%
3 红辣素精加工项目 2,800.00 2,551.05 91.11%
4 营养药用综合提取项目 6,500.00 4,899.11 75.37%
（一期）
5 赞比亚土地开发及配套设 7,763.25 7,111.03 91.60%
施建设项目
6 植物有效成分提取改扩建 2,000.00 2,000.70 100.04%
项目
7 保健食品建设项目 4,500.00 4,217.05 93.71%
8 营养药用中试生产线改造 915.00 584.85 63.92%
项目
合计： 61,904.43 61,904.43 56,057.36 -
备注：以上数据尚未经会计师事务所鉴证，募集资金累计已投入金额含募集资金利息收入及理财收益。
四、本次募投项目延期的具体情况
（一）预计完成的时间及分期投资计划
根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使用效果，基于谨慎原则，公司拟将募集资金投资项目“营养药用中试生产线改造
项目”实施期限由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 4 月 30 日，预计完成时间
及分期投资计划（具体以实际进度为准）如下：
分期投资计划（万元） 调整后预计达到预定
序号 项目名称 可使用状态日期
2026 年 2027 年
1 营养药用中试生产线改 234.13 100.00 2027 年 4 月 30 日
造项目
（二）本次募投项目延期的具体原因
“营养药用中试生产线改造项目”已完成虾青素油中试生产线建设，并已开始试生产。银杏叶提取物及黄芩苷等产品中试生产线改造，因需要对陈旧设备进行评估、拆除、调整位置、重新梳理布置管路，对于无法使用的陈旧设备更换新设备，对于维修后仍可使用的设备进行返厂维修后再次使用；同时拟优化工艺，达到可试生产叶绿素、咖啡酸的目的；项目整体工作量增大，需增加
进度，基于谨慎原则，将“营养药用中试生产线改造项目”实施期限延长至 2027年 4 月。
（三）保障延期后按期完成的措施
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效。
对于“营养药用中试生产线改造项目”的实施人员进行合理分配并加强管理，优化中试车间管道、设备布局及各子工程间的实施周期，加快项目实施进度。
五、本次募投项目延期对公司的影响
“营养药用中试生产线改造项目”已完成虾青素油中试生产线建设，并已开始试生产，取得产品送往客户进行评价；银杏叶提取物、黄芩苷等作为公司的新产品开发的工艺，已经完成小试、中试，需要进一步放大实验，按照公司“五步走”的模式，改造中试车间原有生产线，进行放大实验，不会对公司经营情况产生重大影响。
本次募投项目延期是根据募集资金使用进度及项目实际情况进行的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、资金投向及投资总额的变更，不存在改变募集资金投向及变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
六、董事会决策程序
第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为保证募集资金使用效果，基于谨慎原则，在不改变募投项目实施主体、实施方式、资金投向及投资总额的前提下，公司将“营养药用中试生产线改造项目”实施
期限延长至 2027 年 4 月 30 日。
七、保荐机构意见
