证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2011-038
深圳市大富科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2011 年 10 月 19 日以邮件方式
向各监事发出公司第一届监事会第八次会议通知。本次会议于 2011 年 10 月 24 日在深圳市
宝安区爱群路石岩同富裕工业区 1-2#厂房 A 栋 5 楼大会议室召开。会议应到 5 人，本届监
事会监事郭国庆、肖喜松、顾显波、朱小芳、冯小敏共 5 名监事均出席了本次会议，监事会
主席郭国庆召集并主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
法律、法规的规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、关于《2011 年第三季度报告》的议案
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司《2011 年第三季度报告》的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度
第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、关于《全资子公司收购资产暨关联交易》的议案
监事会经认真审核，认为此次关联交易事项决议审议程序合法，依据充分，交易行为符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。
同意安徽省大富机电技术有限公司以自有资金人民币 915.91 万元收购配天（安徽）电
子技术有限公司的汽车空调系统总成相关部分资产。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
三、关于《收购深圳市配天物联网技术有限公司股权暨关联交易》的议案
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监事会经认真审核，认为此次关联交易事项决议审议程序合法，依据充分，交易行为符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。
同意公司以自有资金人民币 2,974.09 万元收购深圳市大富配天投资有限公司持有的深
圳市配天物联网技术有限公司 100%的股权。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
四、关于《以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金》的议案
监事会经认真审核，认为公司本次使用部分超募资金归还部分未到期的银行借款和永久
性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。超募资金的使用没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
同意使用部分超募资金人民币 5000 万元偿还银行贷款及使用人民币 16, 000 万元永久
性补充流动资金。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需股东大会批准。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
监事会
2011 年 10 月 24 日
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