证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-028
福建青松股份有限公司
关于调整董事会席位并修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月
13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、调整董事会席位情况
为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，董事会成员总人数保持
不变，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人（包含职工代表董事 1 人），并相应
修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度。
二、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为保证公司规范运作，公司股东大会审议通过调整公司内部监督机构设置前，公司第五届监事会及监事继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整
内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第五届监事会全体监事职务自然免除并停止履职。
截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
三、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》中监事会、股东会等条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
全文：相关条款中涉及“股东大会”的表
1 全文：股东大会、或 述均相应修改成“股东会”，“或”修改为
“或者”，若相关条款未涉及其他实质性
调整，不再逐一列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
2 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
称《证券法》）和其他有关规定，制定福 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
建青松股份有限公司（以下简称“公司” 制定福建青松股份有限公司（以下简称
或“本公司”）章程（以下简称“本章程”）。 “公司”或“本公司”）章程（以下简称
“本章程”）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事为公司
的法定代表人，由董事会选举产生。
3 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
序号 修订前 修订后
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
5 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
6 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 级管理人员具有法律约束力。依据本章
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
7 是指公司的常务副总经理、副总经理、董 公司的总经理、常务副总经理、副总经理、
事会秘书、财务负责人。 财务负责人、董事会秘书。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
营范围是： 以自有资金从事投资活动；化妆品批发；
以自有资金从事投资活动；化妆品批发； 化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学
化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学 品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销
8 品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销 售；日用化学产品销售; 生物化工产品技
售；日用化学产品销售; 生物化工产品技 术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成
术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成 品销售；（除依法须经批准的项目外，凭
品销售；（除依法须经批准的项目外,凭 营业执照依法自主开展经营活动）
营业执照依法自主开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，遵循公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
9 当具有同等权利。 有同等权利。同次发行的同类别股份，每
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 股的发行条件和价格相同；认购人所认购
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 的股份，每股支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
10 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第十九条 公司的发起人及其认购的股份 第二十条 公司的发起人及其认购的股份
数、比例及具体方式和时间如下： 数、比例及具体方式和时间如下：
…… ……
11 公司全体发起人以其持有的建阳市青松 公司设立时发行的股份总数为 5,000 万
化工有限公司股权所对应的截至 2009 年 股，面额股的每股金额为 1 元。
4 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产 公司全体发起人以其持有的建阳市青松
103,355,829.71 元中的 5,000 万元作为 化工有限公司股权所对应的截至 2009 年
序号 修订前 修订后
出资，按照 1:1 比例折为公司股本，其余 4 月 30 日 经 审 计 的 净 资 产
53,355,829.71 元转入资本公积。 103,355,829.71 元中的 5,000 万元作为
2009 年 5 月 25 日，福建华兴有限责任会 出资，按照 1:1 比例折为公司股本，其余
计师事务所出具闽华兴所（2009）验字 53,355,829.71 元转入资本公积。
H-002 号《验资报告》确认上述股东认缴 2009 年 5 月 25 日，福建华兴有限责任会
的公司股本已经到位。 计师事务所出具闽华兴所 （ 2009 ）验字
H-002 号《验资报告》确认上述股东认缴
的公司股本已经到位。
12 第二十条 公司股份总数为 516,580,886 第二十一条 公司已发行的股份数为
股，均为普通股。 516,580,886 股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或者公司的子公司（包
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
保、补偿或贷款等
