证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2024-007
深 圳 市英唐智 能控制股份有限公司
第 六 届董事会 第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以邮件方
式向全体董事发出了将于2024 年 4 月 22日下午15:00 召开第六届董事会第三次会议的
会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事 8 名，应出席会议董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理胡庆周先生向董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公司
2023 年度经营情况及 2024 年度工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
二、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，围
绕公司发展战略积极开展各项工作，公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分。
报告期内公司完成了董事会换届选举工作，公司现任独立董事陈俊发先生、程一木先生、李伟东先生及离任独立董事高海军先生、任杰先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
公司现任第六届董事会独立董事陈俊发先生、程一木先生、李伟东先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
2023 年度，公司实现营业收入 495,821.38 万元，同比下降 4.07%；实现归属于上市
公司股东的净利润 5,487.62 万元，同比下降 4.55%。
公司 2023 年度报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准
无保留意见。董事会认为公司 2023 年度财务决算客观、真实地反应了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经核查，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季
度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告全文》。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》相关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度归属于上市公司股东的净利润为 5,487.62 万元，母公司的净利润为 31.89 万元。截
至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 46,805.79 万元，母公司未分配利润为-
7,699.56 万元。
截至 2023 年期末母公司未分配利润为负值，综合考虑公司芯片项目的研发投入以
及分销业务的发展情况，为满足公司后续日常经营和产业转型升级对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配预案拟定为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-011）。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，董事会认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到完整、合理和有效地执行。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
八、审议通过《关于 2024 年公司及子公司申请融资额度并提供担保的议案》
根据公司的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行、非银行金融机构及其他借款方，申请总额不超过人民币 28 亿元（或等值外币）的综合融资额度（融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
在上述融资额度有效期内，公司或合并范围内子公司对各项融资项下所发生的债务提供担保或反担保（以下合称担保，形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式），公司实际控制人胡庆周先生或其关联方视实际情况为上述融资提供担保或反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年公司及子公司申请融资
额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-012）。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司、上海宇声电子科技有限公司、华商龙科技有限公司日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙、上海宇声、华商龙科技在相应供应商的应付账款提供不超过 24,082.70 万元人民币(实际为 17,000 万元人民币、1,000 万美元，美元折算人民币按公司年底结账汇率计算)的连带责任担保。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2024-013）。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于拟不提取 2023 年度奖励基金的议案》
根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报
表实现归属于上市公司股东的净利润为 5,487.62 万元，根据《奖励基金管理办法》之规定，2023 年度未形成超额净利润，因此公司决定本年度不提取奖励基金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟不提取 2023 年度奖励基金的
公告》（公告编号：2024-014）。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
十一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
（1）鉴于 2020 年限制性股票激励计划中首次授予部分有 3 名激励对象因个人原因
离职，不再具备激励对象资格，其获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 14.4 万股，将由公司作废；预留授予部分 1 名激励对象因个人原因放弃归属第一个归属期已获授尚未归属的36.00 万股限制性股票，将由公司作废。上述作废的限制性股票合计50.4 万股。
（2）根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司未满足2023年度业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属，并作废失效。
上述需要作废的限制性股票共计 475.5 万股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-015）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡庆周先生、江丽娟女士作为关联董
事回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。
十二、审议《关于董事 2023 年度薪酬的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2023 年度薪酬予以审议，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”
内容。
董事会薪酬与考核委员会全体委员对该议案回避表决，全体董事对该议案回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2023 年度薪酬予以审议，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。胡庆周先生、杨松先生作为关联董事回
避表决。
十四、审议《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024
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