股票代码：300131 股票简称：英唐智控
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2022年度以简易程序向特定对象发行股票
之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方
大厦 21 层、22 层）
二〇二二年八月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：64,017,659 股
2、发行价格：4.53 元/股
3、募集资金总额：289,999,995.27 元
4、募集资金净额：278,462,735.34 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：64,017,659 股
2、股票上市时间：2022 年 8 月 10 日，新增股份上市日公司不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自发行结束之日起 6
个月内不得转让，自 2022 年 8 月 10 日（上市首日）起开始计算。发行对象所取
得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释义 ...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 14
四、本次股份变动情况及其影响...... 15
五、财务会计信息分析...... 17
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 19
七、保荐机构的上市推荐意见...... 20
八、其他重要事项...... 21
九、备查文件...... 21
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般术语
英唐智控/公司/上市公司/发 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司
行人
本上市公告书 指 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2022 年度以简易程
序向特定对象发行股票上市公告书
本次发行 指 英唐智控本次以简易程序向特定对象发行股票
联合创泰 指 联合创泰科技有限公司
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核问答》、《创业板再 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核
融资审核问答》 问答》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核
规则》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《发行监管问答》 指 《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为
的监管要求》（2020 年修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中山证券/保荐机构/主承销 指 中山证券有限责任公司，系本次交易的保荐机构及主承
商 销商
律师机构 指 北京国枫律师事务所
大信会计师/大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
特别说明：本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称 深圳市英唐智能控制股份有限公司
英文名称 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co., Ltd.
法定代表人 胡庆周
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 英唐智控
证券代码 300131
上市时间 2010 年 10 月 19 日
总股本 107,312.94 万股（本次发行前）
注册地址 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层、7
层、8 层
办公地址 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 6 层、7
层、8 层
董事会秘书 刘林
邮政编码 518101
电话号码 0755-86140392
传真号码 0755-26613854
电子邮箱 Yitoa_stock@yitoa.com
芯片及其衍生产品的设计开发、销售及技术服务；微电子产品、计算机软
经营范围 硬件及系统集成；电子元器件的渠道分销及技术解决方案等增值服务；货
物及技术进出口；企业管理咨询服务；自有物业租赁。许可经营项目是：
智能控制产品的开发、生产、销售及技术服务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次以简易程序向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 3 月 18 日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关议案。
2022 年 4 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会通过了与本次发行相关的议
案，确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件，就本次发行证券种类及数量、发行方式、发行对象及向原股东配售安排、定价方式或价格区间、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
2022 年 4 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关议案。
2022 年 6 月 23 日，发行人召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。
2、本次发行监管部门注册过程
2022 年 7 月 11 日，公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所
受理并收到深交所核发的《关于受理深圳市英唐智能控制股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕358 号）。深交所发行上市审
核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2022 年 7 月 14
日向中国证监会提交注册。
2022 年 7 月 21 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市英唐智能控制股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
2022 年 6 月 16 日，中山证券有限责任公司向特定投资者发出了《认购邀请
书》及申购报价单等附件，邀请其参与本次认购。投资者发送名单包括截至 2022
年 6 月 10 日收盘后发行人可联系到的前 20 名股东、证券投资基金管理公司 20
家，证券公司 10 家，保险机构 5 家，以及先期向发行人表达认购意向的投资者18 家。后又根据诺德基金管理有限公司、谢恺、夏同山、宁波宁聚资产管理中
心（有限合伙）、浙江宁聚投资管理有限公司、丁兴成、建信基金管理有限责任
公司、牟利德等 8 名投资者提交的认购意向，分别于 2022 年 6 月 17 日向诺德基
金管理有限公司、2022 年 6 月 20 日向谢恺等其余 7 名投资者补充发送了《认购
邀请书》。《认购邀请书》的发送范围符合《注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定对象发行预案及发行对象的相关要求。
2、投资者申购报价情况
2022 年 6 月 21 日上午 9:00-12:00，在发行人律师的见证下，本次发行共收
到 13 份申购报价单，申购对象均按照认购邀请书的要求按时、完整地提供了全
部申购文件，其报价均为有效报价。截至 2022 年 6 月 21 日中午 12:00，除 3 家
证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 10 家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。
全部申购的详细数据如下：
序号 投资者名称 申购价格（元/股） 申购金额（万元） 是否为有效报价
4.34 5,000
1 丁志刚 4.23 5,000 是
4.09 5,000
2 牟利德 3.89 2,500 是
广金美好哈勃七 3.91 10,000
3 号私募证券投资 3.90 10,000 是
基金 3.89 18,000
3.91 3,000
4 丁兴成 3.90 3,000 是
3.89 3,000
4.20 8,000
5 徐海飞
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