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银河磁体:关于公司2023年年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-30

银河磁体:关于公司2023年年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300127              证券简称:银河磁体              公告编号:2024-007
                    成都银河磁体股份有限公司

                  关于2023年度利润分配预案的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都银河磁体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开的第七届董事会第十 次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,现公 告如下:

    一、2023年度利润分配预案情况

    经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司净利润160,991,554.24元,母公司实现净利润135,832,801.24元。母公司累计计提法定盈余公积金已达到实收股本的50% ,不再提取。截至2023 年12月31日,母公司报表未分配利润为407,357,981.76元,公司合并报表未分配利润为451,168,832.09元。

    按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》的规定,综合考虑公司的经营业绩现状和投资者的利益,结合相关法律法规要求,公司拟定 2023 年度利润分配方案如下:

    以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 323,146,360 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 4 元(含税),合计派发现金 129,258,544.00 元(含税),不送转股。

    如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

    公司董事会认为:上述利润分配方案符合相关法律法规。

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》利润分配政策的要求,是综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益,具备合法性、合规性、
合理性。

    三、审议程序

    1、2024 年 3 月 27 日,公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预
案的议案》,全体独立董事认为:基于公司财务状况及公司现有项目建设情况,公司资金充裕,拟分红金额不影响公司在建项目进程,公司此次现金分红符合相关法律法规,不存在损害公司或者中小股东利益的情形。

    2、2024 年 3 月 28 日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配预案的议案》。董事会认为:上述利润分配方案符合相关法律法规。

    3、2024 年 3 月 28 日,公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润
分配预案的议案》,同意该利润分配预案。

    四、尚需履行的程序

    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第十次会议决议

    2、公司第七届监事会第十次会议决议

    3、公司第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

    。

                                                    成都银河磁体股份有限公司

                                                              董事会

                                                          2024年3月28日

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