证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2023-10
天津经纬辉开光电股份有限公司
关于转让子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）持有天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“经纬正能”或“标的公司”）8150万股股权，占经纬正能注册资本的46.33%。公司分别与董树林先生、西藏经纬正能企业管理有限公司（以下简称“西藏正能”）签署了《股权转让协议》，拟转让公司持有的经纬正能8,150万股股权。其中,向董树林先生转让4,400万股股权，向西藏正能转让3,750万股股权。本次交易完成后，公司不再持有经纬正能股权。
交易对手方一董树林系公司副董事长、持股5%以上股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，董树林为公司关联自然人。根据交易对手方二西藏正能通过的股东会决议，董树林先生已成为西藏正能控股股东，且公司监事会主席白皎龙先生为西藏正能股东；因此西藏正能为公司关联法人。根据相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）审议情况
2023年3月2日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事董树林先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，
本次转让子公司部分股权暨关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联对手方一：
董树林先生，中国国籍，身份证号 1201051954******，住所：天津市河北
区月纬路月秋里，加拿大境外永久居留权。现任经纬辉开副董事长、经纬正能董事长、天津经纬电力科技有限公司董事长，不是失信被执行人。
关联关系：董树林先生系公司副董事长、持股 5%以上股东，按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，董树林先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
2、关联交易对手方二：
公司名称：西藏经纬正能企业管理有限公司
法定代表人：聂有理
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2014 年 12 月 04 日
注册资本：3,678 万元
统一社会信用代码：91540091321322772N
住所：拉萨经济技术开发区拉贡路
经营范围：企业管理；企业管理咨询；软件开发；广告设计、代理；社会经济咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；翻译服务；组织文化艺术交流活动。
主要财务数据：
单位：元
项 目 2022 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 36,159,217.40
负债总额 550,000
净资产 36,709,217.40
项 目 2022 年 1 月-12 月
（未经审计）
营业收入 0
利润总额 90,315.70
净利润 90,315.70
主要股东情况
序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本
的比例（%）
1 张少斌 500 13.5943
2 董 健 600 16.3132
3 张增均 470 12.7787
4 白皎龙 440 11.9600
5 聂有理 310 8.4285
关联关系：西藏正能于2023年2月14日召开股东会，审议通过了董树林先生向西藏正能增资的议案，增资后董树林先生成为西藏正能控股股东，该事项的工商变更登记工作尚在进行中；公司监事会主席白皎龙先生为西藏正能股东；按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，西藏正能为公司关联法人。根据相关规定，本次交易构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司
注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1 号
法定代表人：董树林
注册资本：17,600 万元
统一社会信用代码：91120112093771153W
公司类型：其他有限责任公司
设立时间：2014 年 03 月 18 日
公司经营范围：机械电气设备制造；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电气设备修
技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。
2、交易标的股东情况
交易完成前 交易完成后
股东名称 出资额 占注册资本 出资额 占注册资
（万元） 的比例 （万元） 本的比例
天津经纬辉开光电股份有限公司 8,150 46.33% 0 0
西藏若扬企业管理中心（有限合伙） 5,000 28.41% 5,000 28.4091%
西藏经纬正能企业管理有限公司 3,600 20.45% 7,350 41.7614%
(原“西藏正能投资管理有限公司”）
艾伯顿咨询股份有限公司（英文名： 300 1.70% 300 1.7045%
Alberton Consulting Inc.）
杨帆 300 1.70% 300 1.7045%
李凌云 100 0.57% 100 0.5682%
赵波 50 0.28% 50 0.2841%
李娟 50 0.28% 50 0.2841%
吴梦晗 50 0.28% 50 0.2841%
董树林 0 0 4,400 25.0000%
合计 17,600 100.00% 17,600 100.0000%
经纬正能其他股东均出具了同意股权转让声明，同意放弃优先购买权。
3、主要财务数据：
单位：元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 258,928,095.25 237,967,934.59
负债总额 82,744,083.19 57,852,559.90
净资产 176,184,012.06 180,115,374.69
项 目 2021 年 1 月-12 月 2022 年 1 月-12 月
（未经审计）
营业收入 135,201,618.48 122,801,452.51
利润总额 15,047,203.71 12,938,727.26
净利润 13,643,268.28 10,480,354.36
4、交易标的的其他事项
经纬正能不是失信被执行人。截止 2023 年 2 月 28 日，公司为经纬正能申请
综合授
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