证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-067
东方日升新能源股份有限公司
关于调整公司管理架构并修订《公司章程》以及
修订、新增及废止相关制度的公告
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司管理架构的议案》《关于修订<公司章程>以及修订、新增相关制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、调整公司管理架构情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
公司管理架构调整后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订情况
根据公司治理结构的调整情况以及《上市公司章程指引》，拟对《公司章程》进行修订。《公司章程》修订对照表如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,140,013,863.00 元。 1,140,013,863.00 元。
公司因增加或者减少注册资本而
导致注册资本总额变更的，可以在股
东会通过同意增加或者减少注册资本
的决议后，再就因此而需要修改公司
章程的事项通过一项决议，并说明授
权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。
担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公 限对公司承担责任，公司以其全部财司承担责任，公司以其全部资产对公 产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十六条 公司股份的发行，实 第十七条 公司股份的发行，实
行公开、公平、公正的原则，同种类 行公开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。同次
同次发行的同种类股票，每股的 发行的同类别股份，每股的发行条件发行条件和价格应当相同；任何单位 和价格相同；认购人所认购的股份，或者个人所认购的股份，每股应当支 每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，每 第十八条 公司发行的面额股，
股面值人民币 1 元。 以人民币标明面值，每股面值为 1 元
人民币。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十二条 公司或者公司的子
司（包括公司的附属企业）不得以赠 公司（包括公司的附属企业）不得以与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 赠与、垫资、担保、借款等形式，为对购买或者拟购买公司股份的人提供 他人取得本公司或者其母公司的股份
任何资助。 提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
公司或者公司的子公司(包括公
司的附属企业)有本条行为的，应当遵
守法律、行政法规、中国证监会及证
券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定， 展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用 经股东会分别作出决议，可以采用下
下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规规定以及
中国证券监督管理部门批准的其他方 中国证券监督管理部门批准的其他方
式。 式。
第二十七条 公司的股份可以依 第二十八条 公司的股份应当依
法转让。 法转让。
第二十八条 公司不接受本公司 第二十九条 公司不接受本公司
的股票作为质押权的标的。 的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公 第三十条 公司公开发行股份前
司股份，自公司成立之日起 1 年内不 已发行的股份，自公司股票在交易所得转让。公司公开发行股份前已发行 上市交易之日起一年内不得转让。
的股份，自公司股票在交易所上市交 公司董事、高级管理人员应当向
易之日起 1 年内不得转让。 公司申报所持有的本公司的股份及其
公司的控股股东和实际控制人自 变动情况，在就任时确定的任职期间公司股票上市之日起 36 个月内，不得 每年转让的股份不得超过其所持有公转让或者委托他人管理其直接或者间 司同一类别股份总数的百分之二十接持有的公司公开发行股票前已发行 五；所持公司股份自公司股票上市交的股份，也不得提议由公司回购该部 易之日起一年内不得转让。上述人员分股份。转让双方存在控制关系，或 离职后半年内，不得转让其所持有的者受同一控制人控制的，自公司股票 公司股份。
上市之日起十二个月后，可豁免遵守
该义务。
公司董事、监事和高级管理人员
应当向公司申报所持有的本公司的股
份及其变动情况，在任职期间每年转
让的股份不得超过其所持有公司同一
种类股份总数的百分之二十五；所持
公司股份自公司股票上市交易之日起
一年内不得转让。上述人员离职后半
年内，不得转让其所持有的公司股份。
第三十三条 公司股东享有下列 第三十四条 公司股东享有下列
权利： 权利：
（一）依照其所持有的股份份额 （一）依照其所持有的股份份额
获得股利和其他形式的利益分配； 获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、 （二）依法请求召开、召集、主
参加或者委派股东代理人参加股东大 持、参加或者委派股东代理人参加股
会，并行使相应的表决权； 东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督， （三）对公司的经营进行监督，
提出建议或者质询； 提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本 （四）依照法律、行政法规及本
章程的规定转让、赠与或质押其所持 章程的规定转让、赠与或者质押其所
有的股份； 持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、 （五）查阅、复制公司章程、股
公司债券存根、股东大会会议记录、 东名册、股东会会议记录、董事会会董事会会议决议、监事会会议决议、 议决议、财务会计报告，符合规定的
财务会计报告； 股东可以查阅公司的会计账簿、会计
（六）公司终止或者清算时，按 凭证；
其所持有的股份份额参加公司剩余财 （六）公司终止或者清算时，按
产的分配； 其所持有的股份份额参加公司剩余财
（七）对股东大会作出的公司合 产的分配；
并、分立决议持异议的股东，要求公 （七）对股东会作出的公司合并、
司收购其股份； 分立决议持异议的股东，要求公司收
（八）法律、
