300118 深市 东方日升

证券代码：300118        证券简称：东方日升        公告编号：2021-128
          东方日升新能源股份有限公司

      2021年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2021 年第
六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2021 年 11 月 2 日（周二）
上午 10:00 在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
  出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 39 名代表 39 名股东，代
表股份 269,559,448 股，占上市公司总股份的 29.9059％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 6 名代表 6 名股东，代表股份265,747,761 股，占上市公司总股份的 29.4830％；参加本次股东大会网络投票的
股东共 33 名，代表股份 3,811,687 股，占上市公司总股份的 0.4229％。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：


    （一）审议通过了《关于转让电站资产的议案》。

  总表决情况：

  同意269,497,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9770％；反对16,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 45,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0170％。

  中小股东总表决情况：

  同意 6,350,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0315％；反对 16,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2526％；弃权 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7158％。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

    四、备查文件

  1、东方日升 2021 年第六次临时股东大会决议

  2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升 2021 年第六次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

                                          东方日升新能源股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 11 月 2 日