证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2023-046
保力新能源科技股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告披露日，合资公司尚未设立，名称及相关工商信息将以最终登记注册信息为准；
2、合资公司成立初期在人员配置、运营管理等方面，需要一定时间进行建设和完善。同时，各方能否在投资协议约定的期限内履行相应的实缴出资义务存在不确定性。因此合资公司成立后能否快速构建大容量高安全性储能专用 3000Ah 磷酸铁锂电池生产线，能否顺利实现量产尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
3、合资公司在设立后还可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素影响，以及大容量高安全性储能专用 3000Ah 磷酸铁锂能否得到市场各方的验证并获得认可，能否顺利开拓市场来保证合资公司持续运营并实现盈利尚存在不确定性。公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，提升合资公司竞争优势及盈利能力，并建立完善的内部控制制度，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、关联交易基本情况概述
1、根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步完善保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）的产品品类，满足公司大容量磷酸铁锂电池产品的产能规划需求，拓宽公司磷酸铁锂电池产品在大型储能领域的战略布局，公司与陕西奥林
波斯电力能源有限责任公司（以下简称“奥林波斯”或“乙方”）、西安贝里安企业管理咨询有限公司（以下简称“贝里安公司”或“丙方”）签署《合资设立公司协议》，拟共同投资设立合资公司。该合资公司的注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司拟使用自有资金认缴出资人民币 1,000 万元，占合资公司持股比例为 50%；奥林波斯认缴出资
人民币 900 万元，占合资公司持股比例为 45%；贝里安公司认缴出资人民币 100 万元，
占合资公司持股比例为 5%。
2、关联关系说明：奥林波斯的法定代表人、总经理为郭鸿香女士，其哥哥郭鸿宝先生及其一致行动人西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司合计持股 5%以上的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）的相关规定，本次投资为与关联方共同投资事项，构成关联交易。
3、2023 年 5 月 17 日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
1、企业名称：陕西奥林波斯电力能源有限责任公司
2、统一社会信用代码：91610131MAB0Q9KA2G
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：陕西省西安市高新区科技二路65号清华科技园6幢10701室
5、法定代表人：郭鸿香
6、注册资本：7,000万人民币
7、成立日期：2021年01月18日
8、经营范围：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
9、出资情况：
认缴情况
名称/姓名
认缴出资额(万元) 出资方式 出资比例
郭鸿香 5,950 货币 85%
姚进峰 420 货币 6%
侯腾 210 货币 3%
郑向阳 210 货币 3%
雷政军 210 货币 3%
合计 7,000 — 100%
10、主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 1,194.62 902.33
负债总额 93.09 1,410.76
净资产 1,101.53 -508.44
项目 2023 年 1-3 月 2022 年
营业收入 0 5
营业利润 -371.59 -838.32
净利润 -370.03 -820.87
注：以上数据未经审计。
11、关联方的介绍
陕西奥林波斯电力能源有限责任公司2021年1月18日成立于西安高新区，注册资本
7000万元，是专注于新型储能领域的高新技术企业，公司致力于成为行业领先的大容量磷酸铁锂电池储能系统供应商。奥林波斯的核心团队已研发成功的大容量高安全性储能专用3000Ah磷酸铁锂电池，在单体电池容量、循环次数、安全性和度电成本上做到行业领先水平。
12、关联关系说明：奥林波斯的法人、总经理为郭鸿香女士，其哥哥郭鸿宝先生及其一致行动人西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司合计持股 5%以上的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）的相关规定，本次投资为与关联方共同投资事项，构成关联交易。
13、经查询，陕西奥林波斯电力能源有限责任公司不是失信被执行人。
三、拟共同投资设立合资公司的基本情况
1、公司名称：陕西保宝储能科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）。
2、公司组织形式：有限责任公司。
3、公司所在地：陕西省西安市。
4、注册资本：2,000 万元人民币。
5、公司经营范围
一般项目:新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
6、股权结构：
名称/姓名 认缴情况
认缴出资额(万元) 出资方式 出资比例
保力新能源科技股份有 1,000 货币 50%
限公司
陕西奥林波斯电力能源 900 货币 45%
有限责任公司
西安贝里安企业管理咨 100 货币 5%
询有限公司
合计 2,000 — 100%
因目前尚未开始申请办理设立合资公司的工商登记手续，上述拟设立的合资公司的名称、经营范围、股权结构、投资金额等以相关主管部门最终核准登记为准。
四、合作协议的主要内容
《合资设立公司协议》的主要内容如下：
“甲方（出资方 1）
名称：保力新能源科技股份有限公司
统一社会信用代码：91610000773821038P
地址：陕西省西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房
法定代表人：高保清
乙方（出资方 2）
名称：陕西奥林波斯电力能源有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MAB0Q9KA2G
地址：陕西省西安市高新区科技二路 65 号清华科技园 6 幢 10701 室
法定代表人：郭鸿香
丙方（出资方 3）
名称：西安贝里安企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91610131MA7133TJ5M
地址：陕西省西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 1 单元 10701 室
法定代表人：雷政军
本协议各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，就共同出资设立公司事宜，签订本协议以共同遵守。
第一部分 公司设立
（一）拟设立公司基本信息
1、公司组织形式为有限责任公司。
2、公司拟定名称：陕西保宝储能科技有限责任公司。
3、公司住所地拟设在陕西省西安市。
4、公司经营范围
一般项目:新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；节能管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务；检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）
5、公司的营业期限：自公司成立之日起至长期。
6、除公司组织形式以外，以上其他信息均以公
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