300115 深市 长盈精密

证券代码：300115    证券简称：长盈精密    公告编号：2020-36
            深圳市长盈精密技术股份有限公司

              二〇一九年度股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况

    1、现场会议召开日期、时间：2020年05月07日（星期四）下午15：00

    2、网络投票时间：2020年05月07日

      其中：

      （1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年05月07日
      上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

      （2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年05月07日上午9：15
      至下午15：00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋二楼公司大会议室

    4、会议主持人：董事长陈奇星先生


    5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    6、参加本次会议的股东及授权代表人数15人，代表公司股份数376,449,530股，占公司总股本的比例为41.3744%。

    其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计7人，代表公司股份数2,161,605股，占公司总股本的比例为0.2376%。参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共8人，代表公司股份数374,287,925股，占公司总股本的比例为41.1369%。
    中小股东出席的总体情况：上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份2,559,771股，占公司总股本的比例为0.2813%。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份398,166股，占上市公司总股份的0.0438%；通过网络投票的股东7人，代表股份2,161,605股，占上市公司总股份的0.2376%。

    公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。二、本次股东大会议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
  1、《关于 2019年度报告全文及摘要的议案》

  该议案由公司 2020 年4 月 10 日召开的第四届董事会第二十五次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 376,449,530 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。其中，网络投票表决结果为：同意 2,161,605股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。

    中小股东投票表决结果：同意 2,559,771 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。


  该议案由公司 2020 年4 月 10 日召开的第四届董事会第二十五次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 376,449,530 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。其中，网络投票表决结果为：同意 2,161,605股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。

    中小股东投票表决结果：同意 2,559,771 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。

  3、《关于 2019年度监事会工作报告的议案》

  该议案由公司2020年4月10日召开的第四届监事会第二十次会议提出并审议通过，
具体内容详见公司于 2020 年4 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的
公告。

    表决结果：同意 376,449,530 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。其中，网络投票表决结果为：同意 2,161,605股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。

    中小股东投票表决结果：同意 2,559,771 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。

  4、《关于 2019年度经审计财务报告的议案》

  该议案由公司 2020 年4 月 10 日召开的第四届董事会第二十五次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 376,449,530 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。其中，网络投票表决结果为：同意 2,161,605
股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。

    中小股东投票表决结果：同意 2,559,771 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。

  5、《关于 2019年度财务决算报告的议案》

  该议案由公司 2020 年4 月 10 日召开的第四届董事会第二十五次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 376,449,530 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。其中，网络投票表决结果为：同意 2,161,605股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。

    中小股东投票表决结果：同意 2,559,771 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。

  6、《关于 2019年度利润分配预案的议案》

  该议案由公司 2020 年4 月 10 日召开的第四届董事会第二十五次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 376,449,530 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。其中，网络投票表决结果为：同意 2,161,605股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。

    中小股东投票表决结果：同意 2,559,771 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。

  7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》


过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 376,449,530 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。其中，网络投票表决结果为：同意 2,161,605股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。

    中小股东投票表决结果：同意 2,559,771 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。

  8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

  该议案由公司 2020 年4 月 10 日召开的第四届董事会第二十五次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 376,449,530 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。其中，网络投票表决结果为：同意 2,161,605股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100.0000％。

    中小股东投票表决结果：同意 2,559,771 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。

  9、《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

  该议案由公司 2020 年4 月 10 日召开的第四届董事会第二十五次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 376,449,530 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000％。其中，网络投票表决结果为：同意 2,161,605股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的

    中小股东投票表决结果：同意 2,559,771 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。

  10、《关于公司为子公司提供担保的议案》

  该议案由公司 2020 年4 月 10 日召开的第四届董事会第二十五次会议提出并审议通
过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
上的公告。

    表决结果：同意 374,117,841 股，反对 2,331,689 股，弃权 0 股，同意股份数占参加
会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3806％。其中，网络投票表决结果为：同意
226,982 股，反对 1,934,623 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的 10.5006％。

    中小股东投票表决结果：同意 228,082 股，反对 2,331,689 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持股份的 8.9102％。

  11、《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

  该议案由公司 2020 年4 月 10 日召开的第四届董事会第二十五次会议提出并审议通
过，