中航电测仪器股份有限公司
《公司章程》修正案
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6
月 30 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
原条款 修订后条款
第十六条 公司坚持依法治企，强化 第十六条 公司遵守国家法律法规，遵守
合规经营，推进法治文化建设，努力 社会公德和商业道德，维护国家安全，优建设治理完备、经营合规、管理规范、 先完成国家科研生产任务，保守国家秘密，
守法诚信的法治企业。 履行社会责任，自觉接受政府部门和社会
公众的监督，努力建设治理完备、经营合
规、管理规范、守法诚信的法治企业。
第二十九条 公司因本章程第二 第二十九条 公司因本章程第二十七条第
十二条第（一）项、第（二）项规定 （一）项、第（二）项规定的情形收购本的情形收购本公司股份的，应当经股 公司股份的，应当经股东大会决议；公司东大会决议；公司因本章程第二十二 因本章程第二十七条第（三）项、第（五）条第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股项规定的情形收购本公司股份的，需 份的，需经三分之二以上董事出席的董事经三分之二以上董事出席的董事会 会会议决议同意。
会议决议同意。 ……
…… 公司因第二十七条第（三）项、第（五）
公司因第二十二条第（三）项、 项、第（六）项规定的情形收购本公司股第（五）项、第（六）项规定的情形 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第三十三条 公司董事、监事、高级 第三十三条 公司董事、监事、高级管理管理人员、持有本公司股份 5%以上 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将的股东，将其持有的本公司股票在买 其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此
个月内又买入，由此所得收益归本公 所得收益归本公司所有，本公司董事会将司所有，本公司董事会将收回其所得 收回其所得收益。
收益。 （新增）前款所称董事、监事、高级
…… 管理人员、自然人股东持有的股票或者其
他具有股权性质的证券，包括其配偶、父
母、子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
……
第三十六条 公司股东享有下列权 第三十六条 公司股东享有下列权利:
利: ……
…… （五）查阅本章程、股东名册、公司
（五）查阅本章程、股东名册、 债券存根、股东大会会议记录、董事会会公司债券存根、股东大会会议记录、 议决议、监事会会议决议、财务会计报告；董事会会议决议、监事会会议决议、 （新增）（六）推荐公司董事、监事
财务会计报告； 人选；
…… ……
第四十一条 公司股东承担下列义 第四十一条 公司股东承担下列义务:
务: （一）遵守法律、行政法规和本章程，
（一）遵守法律、行政法规和本 服从和执行股东会决议；
章程； （二）依其所认购的股份和入股方式
（二）依其所认购的股份和入股 缴纳股金；
方式缴纳股金； （三）保守公司秘密
（三）除法律、法规规定的情形 （四）除法律、法规规定的情形外，
外，不得退股； 不得退股；
…… ……
第四十四条 股东大会是公司的权 第四十四条 股东大会是公司的权力机
力机构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:
…… ……
（九）对因本章程第二十五条第 （九）对因本章程第二十七条第（一）
（一）项、第（二）项规定的情形回 项、第（二）项规定的情形回购本公司股
购本公司股票作出决议； 票作出决议；
…… ……
（十三）审议批准第四十条规定 （十三）审议批准第四十五条规定的
的担保事项； 担保事项；
…… ……
（十六）审议法律、行政法规、 （十六）审议对公司其他未明确授权
部门规章或本章程规定应当由股东 董事会决定的，或法律、行政法规、部门
大会决定的其他事项。 规章或本章程规定应当由股东大会决定的
…… 其他事项。
……
第四十五条 公司下列对外担保行 第四十五条 公司下列对外担保行为，应
为，应当提交股东大会审议： 当提交股东大会审议：
…… ……
（三） 连续十二个月内担保 （三） 连续十二个月内担保金额超
金额超过最近一期经审计净资产的 过最近一期经审计净资产的 50%且绝对金
50%且绝对金额超过 3,000 万元人 额超过 5,000 万元人民币；
民币； ……
……
第五十七条 公司召开股东大会，董 第五十七条 公司召开股东大会，董事会、事会、监事会以及单独或者合并持有 监事会以及单独或者合并持有公司3%以上公司 3%以上股份的股东，有权向公 股份的股东，有权向公司提出提案。
司提出提案。 ……
…… 股东大会通知中未列明或不符合本章
股东大会通知中未列明或不符 程第五十六条规定的提案，股东大会不得合本章程第五十一条规定的提案，股 进行表决并作出决议。
东大会不得进行表决并作出决议。
第八十条 下列事项由股东大会以特 第八十条 下列事项由股东大会以特别决
别决议通过: 议通过:
…… ……
（二）对公司因本章程第二十五 （二）对公司因本章程第二十七条第
条第（一）项、第（二）项规定的情 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
形收购本公司股份作出决议； 公司股份作出决议；
…… ……
第八十一条 股东(包括股东代理人) 第八十一条 股东(包括股东代理人)以其以其所代表的有表决权的股份数额 所代表的有表决权的股份数额行使表决行使表决权，每一股份享有一票表决 权，每一股份享有一票表决权。
权。 ……
…… （新增）股东买入公司有表决权的股
份违反《证券法》第六十三条第一款、第
二款规定的，该超过规定比例部分的股份
在买入后的三十六个月内不得行使表决
权，且不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。
……
第一百一十一条 董事会发挥“定 第一百一十一条 董事会发挥“定战略、
战略、作决策、防风险”的作用，行 作决策、防风险”的作用，行使下列职权:
使下列职权: ……
…… （九）拟订公司重大收购、因公司章
（九）拟订公司重大收购、因公 程第二十七条第（一）项、第（二）项规司章程第二十五条第（一）项、第（二） 定的情形回购本公司股票或者合并、分立、项规定的情形回购本公司股票或者 解散及变更公司形式的方案；
合并、分立、解散及变更公司形式的 （十）决定公司因公司章程第二十七
方案； 条第（三）项、第（五）项、第（六）项
（十） 决定公司因公司章程 规定的情形收购本公司股票；
第二十五条第（三）项、第（五）项、 （十三）聘任或者解聘公司总经理、第（六）项规定的情形收购本公司股 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事
票； 项 ；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
（十三）聘任或者解聘公司总经 司副总经理、总会计师、总法律顾问等高
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
理、董事会秘书；根据总经理的提名， 项；
聘任或者解聘公司副总经理、总会计 （新增）（十四）根据经理层成员任师、总法律顾问等高级管理人员，并 期制和契约化管理等有关规定和程序，与
决定其报酬事项和奖惩事项； 经理层成员签订岗位聘任协议，授权董事
长与经理层成员签订经营业绩责任书,或
…… 授权董事长与总经理签订经营业绩责任
（十七）决定董事会向经理层授 书，并授权总经理与其他经理层成员签订
权的管理制度； 经营业绩责任书；
（十八）向股东大会提请聘请或 ……
更换为公司审计的会计师事务所； （十八）决定董事会向经理层授权的
（十九）听取公司总经理的工作 管理制度、董事会授权方案、员工收入分
汇报并检查总经理的工作； 配方案，审议中长期激励计划、员工持股
…… 方案；
（新增）（十九）决定公司重大风险
管理策略和解决方案，重大诉讼、仲裁等
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