300112 深市 万讯自控

证券代码：300112        证券简称：万讯自控        公告编号：2024-028

债券代码：123112        债券简称：万讯转债

            深 圳万讯自控股份有限公司

    关 于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第
六届董事会第二次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议
案》，现将有关事项公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

    公司于2024年4月20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于回购
注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟合计回
购注销第一类限制性股票1,711,850股，占公司当前总股本的0.58%，回购注销后
公司总股本由293,655,128股注1减少至291,943,278股，具体内容详见公司于2024年
4月23日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》。鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》修订如下：

  条目                修订前                            修订后

 第六条  公司注册资本：人民币28,580.4819万元。 公司注册资本：人民币29,194.3278万元。

          公司的股份总数为28,580.4819万股，均 公司的股份总数为29,194.3278万股，均为
第十七条 为普通股。公司发行的股票，以人民币标 普通股。公司发行的股票，以人民币标明
          明面值，每股面值1.0元。            面值，每股面值1.0元。

  注1：由于公司的可转债处于转股期，公司未对变更股本办理变更登记手续，293,655,128股为截至
2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本。

    以上事项最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

    本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司2023年年度股东大
会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜，授权

的有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。

    二、备查文件

    第六届董事会第二次会议决议。

                                            深圳万讯自控股份有限公司
                                                      董事会

                                                    2024年4月23日