证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—026
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层或其指定专人办理相关备案登记事宜，具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准，具体如下：
原《公司章程》 修订后《公司章程》
整体修订内容：相关条款中涉及“股东大会”的表述均相应修改成“股东会”，“或”修 改为“或者”，相关条款不再逐条列示。《公司章程》及相关制度中其他非实质性修订， 如条款编号、标点符号、文字顺序、相关援引条款序号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护浙江向日葵大健康科技 第一条 为维护浙江向日葵大健康科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、职工、股东和债权人的合法权益， 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 司法》（以下简称“《公司法》”）《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 和其他有关法律、法规的规定，制订《浙江 券法》”）和其他有关法律、法规的规定， 向日葵大健康科技股份有限公司章程》（以 制定《浙江向日葵大健康科技股份有限公司
下简称“本章程”）。 章程》（以下简称“本章程”）。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 股东、董事、高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
总监等董事会任命的人员。 财务负责人（本公司称“财务总监”）等董
事会任命的人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值，每股面值 1 元。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或者公司的子公司（包
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
股份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规
监会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票 第二十八条 公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十九条 公司公开发行股份前已发
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 行的股份，自公司股票在深圳证券交易所上司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 市交易之日起 1 年内不得转让。
票在深圳证券交易所上市交易之日起 1 年 公司董事、高级管理人员应当向公司申
内不得转让。 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在
公司董事、监事、高级管理人员应当向 就任时确定的任职期间每年转让的股份不得
公司申报所持有的本公司的股份及其变动 超过其所持有本公司同一类别股份总数的情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之其所持有本公司股份总数 25%；所持本公司 日起 1 年内不得转让。上述人员在离职后半股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不 年内，不得转让其所持有的本公司股份。
得转让。上述人员在离职后 6 个月内，不得 因公司进行权益分派等导致董事和高级
转让其所持有的本公司股份。 管理人员直接持有本公司股份发生变化的，
公司董事、监事和高级管理人员在首次 仍应遵守上述规定。
公开发行股票上市之日起六个月内申报离
职的，自申报离职之日起十八个月内不得转
让其直接持有的本公司股份；在首次公开发
行股票上市之日起第七个月至第十二个月
之间申报离职的，自申报离职之日起十二个
月内不得转让其直接持有的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致董事、监事
和高级管理人员直接持有本公司股份发生
变化的，仍应遵守上述规定。
公司董事、监事和高级管理人员离任
时，应及时以书面形式委托公司向深圳证券
交易所申报离任信息并办理股份加锁解锁
事宜。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、高级管理人员、持
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本将其持有的本公司股票或者其他具有股权 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公公司所有，本公司董事会将收回其所得收 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
个月时间限制。 前款所称董事、高级管理人员、自然人
前款所称董事、监事、高级管理人员、 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
自然人股东持有的股票或者其他具有股权 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的及利用他人账户持有的股票或者其他具 的证券。
有股权性质的证券。 ……
……
第三十条 公司依据证券登记机构提供 第三十一条 公司依据证券登记结算机
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东 构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证持有公司股份的充分证据。股东按其所持有 明股东持有公司股份的充分证据。股东按其股份的种类享有权利，承担义务；持有同一 所持有股份的类别享有权利，承担义务；持种类股份的股东，享有同等权利，承担同种 有同一类别股份的股东，享有同等权利，承
义务。 担同种义务。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
……
