证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-052
华仁药业股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第八届
董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。具体内容如下：
一、《公司章程》修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》进行相应修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司
民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
法》”）、《上市公司章程指引（2019 年修 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引
订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板（2014 年修订）》（以下简称“《创业板上市 股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称规则》”）、《中国共产党章程》（以下简称 “《创业板上市规则》”）、《中国共产党章《党章》）和其他有关法律、法规、规范性文 程》（以下简称“《党章》”）和其他有关法
件，制订本章程。 律、法规、规范性文件，制定本章程。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
新增 法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的债务承担责任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和 东可以起诉公司董事、 高级管理人员，股其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司 东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级 和高级管理人员。
管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、运营官、执行总裁、副总裁、财务总监、董事 执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘
会秘书。 书。
第十三条
第十二条 公司的经营宗旨：以质量为根本、以创新为
公司的经营宗旨：以国际最新输液包装材料和 动力、以产品为核心、以市场为导向，服务最新输液制造设备为平台，以 21 世纪生命科 人民健康需求和健康中国战略目标实现，依学临床医学为基础，以提供最卓越的输液医疗 托资源及技术优势，提高经济效益，谋求企精品和服务为己任，研究发展、生产制造、经 业发展，确保投资各方获得满意的经济利营销售国际一流质量、全新治疗概念、最佳静 益，把公司办成技术先进化、布局立体化、脉输液产品，为人类后健康而努力奋斗。 产品矩阵化、管理精细化的现代化医药健康
产业集团。
第十五条 第十六条
公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，
种类的每一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十六条 第十七条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 第十九条
公司发起人认购的股份数、出资方式和出资时 公司发起人认购的股份数、出资方式和出资
间为： 时间为：
公司为有限责任公司依法以净资产折股变更设 公司为有限责任公司依法以净资产折股变更
立的股份公司。 设立的股份公司。
发起人为：华仁世纪集团有限公司、暨南大 发起人为：华仁世纪集团有限公司、暨南大学、北京大学第一医院、青岛中信联合物业有 学、北京大学第一医院、青岛中信联合物业
限责任公司、中国药科大学、自然人梁付成、 有限责任公司、中国药科大学、自然人梁付
自然人孙怡。 成、自然人孙怡。
截至 2001 年 5 月 31 日，上述发起人出资已到 截至 2001 年 5 月 31 日，上述发起人出资已
位。 到位。
公司设立时发行的股份总数为 21,360 万股，
面额股的每股金额为 1 元。
第十九条 第二十条
公司股份总数为 118,221.2982 万股，公司的股 公司已发行的股份数为 118,221.2982 万股，
本结构为：普通股 118,221.2982 万股。 公司的股本结构为：普通股 118,221.2982 万
股。
第二十一条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，
第二十条 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业） 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决
议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 第二十二条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用 规的规定，经股东会做出决议，可以采用下
下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的
准的其他方式。 其他方式。
第二十三条
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法 第二十四条
规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情
股份： 形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； （三）将股份用于员工持股计划或者股
